大洋電機:關于倉庫租赁關联交易的公告

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日期：2019-04-27附件下载

    中山大洋機電股分有限公司
    
    证券代码：002249 证券简称：大洋機電 通知布告编号： 2019-027
    
    中山大洋機電股分有限公司
    
    關于堆栈租赁联系關系買卖的通知布告
    
    本公司及董事會全部成員包管通知布告内容真实、正确和完备，并對通知布告中的子虚记录、误导性报告或重大漏掉承當责任。
    
    1、联系關系買卖概述
    
    基于中山大洋機電股分有限公司（如下简称“公司”）谋劃的必要，公司于2017年潔牙粉,10月與中山惠洋電器制造有限公司（如下简称“中山惠洋”）签订《堆栈租赁合同》，租赁其位于中山市西區广丰工業園内的堆栈用于倉儲及物流周轉，该合同将于2020年10月到期。為知足公司中持久的倉儲需求，創建不乱的倉儲及物流周轉平台，经两边沟通协商，拟耽误合同租期，两边从新签订租赁合同。
    
    鉴于公司控股股东、董事长鲁楚平师长教师為中山惠洋的現实节制人，按照《深圳证券買卖所股票上市法则》的相干劃定，本次買卖组成公司的联系關系買卖。
    
    本次联系關系買卖累计金额未跨越公司近来一期经审计净資產绝對值的5%，依照《深圳证券買卖所股票上市法则》及《公司章程》有關劃定，本次联系關系買卖无需提交公司股东大會审议。
    
    本次联系關系買卖不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组。
    
    2、联系關系方根基环境
    
    公司名称：中山惠洋電器制造有限公司
    
    建立時候：2002年1月16日
    
    注册地點：广东省中山市西區沙朗隆昌崇章社廠房五楼
    
    企業类型：有限责任公司（台港澳法人独資）
    
    法定代表人：鲁楚平
    
    注册本钱：壹百玖拾万美元
    
    谋劃范畴：出產谋劃五金電子產物及其配件(電镀工序發外加工)。
    
    中山大洋機電股分有限公司
    
    股东环境：大洋機電有限公司（如下简称“BOM”）持有中山惠洋 100%的股权，公司控股股东及董事长鲁楚平师长教师持有 BOM 90%的股分，公司总裁徐海明师长教师持有BOM 10%的股分，鲁楚平师长教师為中山惠洋的現实节制人。
    
    截至2018年12月31日，中山惠洋資產总额4,719.00万元，净資產1,960.03万元，2018年業務收入0元，净利润為14.72万元。上述数据未经审计。
    
    公司與中山惠洋组成厚交所《上市法则》第10.1.3中第（三）款所述联系關系瓜葛。
    
    3、订價政策及订價根据
    
    公司租赁中山惠洋堆栈的代價按照所租堆栈地點地的市場代價，经两边协商肯定，履行市場订價，不存在操纵联系關系方瓜葛侵害上市公司长处的举動，也不存在侵害公司正當长处或向联系關系公司運送长处的情景。
    
    4、联系高雄汽車借款,關系買卖合同的重要内容
    
    一、租赁物：中山惠洋持有的位于中山市西區广丰工業區内的堆栈
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    二、租赁期：自2019年4月25日起至2022年4月24日止，共3年。
    
    三、房钱及收费尺度：租赁面积為19,550平方米，月房钱為263,925元（每個月房钱13.5元/平方米）。房钱按每一年3.5%的幅度遞增调解。堆栈承租期内產生的水電费由公司直接與供水、供電公司结算。
    
    四、房钱付出方法：按月付出，每個月15日前付出上月房钱。押金為两個月房钱。
    
    五、违约责任：合同签定后，未经两边赞成，一方不得片面终止合同，不然应向另外一方付出违约金，违约金依照六個月房钱计较。
    
    六、协定见效前提：堆栈租赁合同由两边具名盖印并经公司董事會审议通事后见效。
    
    5、買卖目标和買卖對上市公司的影响
    
    一、買卖目标：公司营業量逐年增长，自有堆栈的存儲量没法知足公司营業的增加。上述堆栈位于中山市西區广丰工業區内，邻接公司广丰廠區，交通便當，本次耽误合同租期，可以知足公司中持久的倉儲需求，創建不乱的倉儲及物流周轉平台，有益于公司营業的展開。
    
    二、上述联系關系買卖均遵守公允、公道、公然的原则，没有侵害公司长处，對公司本期及将来财政状态、谋劃功效不會發生显著影响。
    
    中山大洋機電股分有限公司
    
    6、昔時年头至表露日與上述联系關系人累计已產生的各种联系關系買卖的金额
    
持久藥，    2019 年 1 月 1 日至本通知布告表露日，公司與中山惠洋產生的联系關系買卖金额為1,204,860.96元。
    
    7、自力董事事先承认和自力定见
    
    按照中國证监會《關于在上市公司創建自力董事轨制的引导定见》、深圳证券買卖所《中小企業板上市公司規范運作指引》、《股票上市法则》等法令、律例、規范性文件和《公司章程》、《公司自力董事轨制》等有關劃定，作為公司的自力董事，咱们本着谨慎、卖力的立場，基于自力果断，對公司與中山惠洋產生的联系關系租赁事项予以了事先承认，赞成将该议案提交董事會审议，并颁發自力定见以下：
    
    咱们一致认為，公司與联系關系方中山惠洋的联系關系買卖，遵照了公允、公道、公然的原则。本次该堆栈租赁合适公司出產谋劃現实必要，堆栈租赁代價按照所租堆栈地點地的市場代價，经两边协商肯定，代價公平公道，未發明经由過程此项買卖運送长处的环境。上述联系關系買卖合适公司及全部股东的长处，不存在侵害公司及其他股东长处的环境。在审议该议案時联系關系董事均躲避表决，联系關系買卖决议计劃步伐正當合規，咱们赞成公司與中山惠洋的上述联系關系買卖。
    
    8、备查文件
    
    一、第四届董事會第三十二次集會决定；
    
    二、自力董事關于联系關系買卖事项的事先承认及自力定见；
    
    特此通知布告。
    
    中山大洋機電股分有限公司
    
    董 事 會
    
    2019年4月27日