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標題: 北京长久物流股份有限公司 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-12-20 17:22
標題: 北京长久物流股份有限公司
1 今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、財政状态及将来成长计劃，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陈述全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陈述内容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

3 公司全部董事出席董事會集會。

4 信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陈述。

5 董事會决定經由過程的本陈述期利润分派預案或公积金轉增股本預案

經信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2021年度归并报表口径實現归属上市公司股东净利润85,241,032.07元。母公司實現净利润117,892,216.93元，未分派利润374,105,314.62元，按照《公司法》、《公司章程》及中國证监會《上市公司羁系指引第3号——上市公司現金分红（2022年修订）》，經综合斟酌公司今朝現實谋劃环境、項目扶植自有資金需求等身分，為實現公司可延续leo官網,成长，缔造更大的事迹回报股东，公司拟2021年度不举行利润分派，亦不举行本錢公积金轉增股本。未分派的利润将用于運营資金和項目扶植投入。

第二节公司根基环境

1 公司简介

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2 陈述期公司重要营業简介

公司為專業辦事型物流企業，辦事工具重要為汽車制造企業，归属于汽車物風行業。按照國度質检总局和國度尺度委員會结合公布的《物流企業分類與评估指标》（GB/T18354），依照营業類型的分歧，物流企業又分為三類：運输型、仓储型和综合辦事型。公司属于综合辦事型的汽車物流企業。根据中國证监會《上市公司行業分類指引》（2012年修订），公司属于商務辦事業（L72）。汽車物風行業依靠于汽車行業，陪伴着汽車行業的成长而成长；2006-2021年間，我國汽車產量從727.97万辆上升至2,608.22万辆，年均复合增加率為8.88%。同時，按照國際汽車制造商协會OICA的数据，截至2021年我國汽車產量占世界產量的比例從2000年的3.54%上升至32.54%，持续13年连任全世界第一。同時，海内汽車销量下滑的环境也呈現逆轉，2021年海内汽車產销别離完成2608.2万辆和2627.5万辆，產销量比上年同期别離增加3.4%和3.8%。海内汽車行業的总體成长回暖，@将%89oNG%来對海%dr4mV%内@汽車物風行業的成长也有必定的利好。今朝，海内汽車保有量约莫在3.02亿辆摆布，千人汽車保有量從本来不到10辆快速增加到靠近210辆，到达全世界均匀程度。今朝發財國度千人汽車保有量整體在600-800辆的程度，斟酌到生齿范围、區域布局和資本情况的國别差别，我國将来跟着住民收入不竭提高，消费不竭進级，都會化渐渐推動，我國千人汽車保有量依然有较大的增漫空間，将来汽車贩賣市場仍具备较大的上升空間，從而保障汽車物流营業持久延续增加。并且，跟着我國新能源財產各項支撑政策接踵落地，助推我國新能源汽車驶入快車道，2021年新能源汽車產销别離完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增加1.6倍，持续7年位居全世界第一。同時比年来，跟着海内汽車保有量的延续爬升和二手車買賣律例的不竭完美、二手車“限迁”的周全取缔，海内二手車市場的體量不竭增大。2021年，虽然遭到疫情的影响，但天下二手車累计買賣仍达1758.51万辆。海内二手車市場的不竭增大，可進一步促成汽車物流营業的增加。别的，“一带一起”扶植带来的互联互通加速、中國自立品牌汽車“走出去”计谋的施行都将给海内汽車物流企業的國際化谋劃和境外物流营業的拓展带来可贵的汗青機會。

按照中國物流與采購结合會统计并颁布的2021年中國物流企業50强名单，久长物流位于上汽安吉汽車物流股分有限公司、一汽物流有限公司、中都物流有限公司、重庆长安民生物流股分有限公司以後，位居汽車物風行業第5位。

一、重要营業：

久长物流是一家為汽車行業供给综合物流解决方案的現代辦事企業。公司致力于經由過程辦事系统尺度化、信息化的晋升，辦事收集完美度、笼盖度的拓展和伶俐物流解决方案的立异，不竭晋升综合物流辦事質量。今朝，公司以整車運输营業為焦點，可為客户供给整車運输、整車仓储、零部件物流、國際貨運代辦署理、社會車辆物流及收集平台門路貨品運输等多方面的综合物流辦事，并以汽車物流為動身點，摸索為新能源汽車上下流財產链客户供给物流、仓储、體验、交付、充换電、動力電池收受接管及逆向物流等综合性辦事。别的，公司踊跃相應國度“一带一起”發起，開辟海外成长计谋，經由過程合股互助、設立海外子公司等方法買通亚欧汽車運输通道，拓展高端汽車入口和民族品牌汽車走出去相连系的雙向物流辦事及其他貨品運输辦事。

整車運输是指将商品車從汽車出產厂商運至經销商的進程，此中包含乘用車運输和商用車運输。乘用車運输是公司今朝最焦點的营業，是公司收入的最重要来历。

整車仓储是承接整車運输客户的拜托，按照汽車出產厂商的規劃需求组织車辆的在库及收支库辦理。

零部件物流营業重要包含零部件采購物流、零部件收支口物流及售後备品物流等。

國際貨運代辦署理营業重要依靠中欧班列及國際海運運力，致力于為客户供给門到門综合運输解决方案，為客户供给國際貨品的整箱運输和拼箱運输、集貨、分派、仓储、商業、保税、报關报检等营業，所承運貨品重要包含電子產物、轻工產物、機器装备、大宗貨品等。

同時，公司還具有协助貨主企業與現實承運人举行智能匹配并供给高質量運输辦事的收集貨運平台营業、以重要承接二手車運输、電商平台車辆運输、高端車運输、私人車運输及周邊衍生营業為主的社會車辆物流营業。

二、谋劃模式：

（1）自力于汽車出產厂商的第三方汽車物流

海内汽車物風行業内重要以大型汽車出產厂商控股或参股的物流企業為主，其承當着保障所属汽車出產厂商物流使命的责任，物流定单不乱。跟着物風行業的立异成长及國度公路治超政策的周全施行，海内汽車物流将渐渐實現“范围化、集约化、信息化、專業化、現代化”。鉴于汽車行業的不竭成长和日趋成熟的汽車出產厂商物流辦理模式，将物流外包给第三方物流企業已成為汽車物風行業成长的必定趋向。久长物流作為自力于汽車出產厂商的第三方汽車物流企業，在拓展汽車出產厂贸易務方面具备较着的比力上風。公司充實阐扬第三方物流的比力上風，搭建了加倍開放的客户及運力整合平台，按照中國物流與采購结合會今朝公布最新的中國物流企業50强排名，公司保持海内自力于汽車制造企業的第三方汽車物流企業龙頭职位地方。

（2）采纳谋劃合股人與社會運力相连系的模式

公司是業内率先摸索承運商運力模式的领先者之一，自“9.21”政策施行以来，公司踊跃相應國度治超政策，面临全部社汇合規轿運車紧张不足的环境，公司率先為行業建立典型，陸续采購中置軸轿運車2450余台，采纳無車承運合股人模式谋劃，既鞭策了全部轿運車行業的合規化過程，又增强公司運力保障，進一步促成并鞭策行業整合。同時，公司仍将重要精神集中于物流收集扶植、物流方案優化及晋升車辆调剂辦理能力上，帮忙各汽車出產厂商實現物流資本互通，使得汽車出產厂商相對于集中、范围较大的物流需求能與相對于分離、单個范围较小但调剂機動的社會運力有用對接。

3 公司重要管帐数据和財政指标

3.1 近3年的重要管帐数据和財政指标

单元：元  币種：人民币

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3.2 陈述期分季度的重要管帐数据

单元：元  币種：人民币

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季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明

□合用  √不合用

4 股东环境

4.1 陈述期末及年报表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权規复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东环境

单元: 股

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4.2 公司與控股股东之間的產权及节制瓜葛的方框圖

√合用  □不合用

■

4.3 公司與現實节制人之間的產权及节制瓜葛的方框圖

√合用  □不合用

■

4.4 陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东环境

□合用 √不合用

5 公司债券环境

□合用 √不合用

第三节首要事項

1 公司理當按照首要性原则，表露陈述期内公司谋劃环境的重大變革，和陈述期内產生的對公司谋劃环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。

陈述期内，公司實現業務收入44.87亿元，同比上涨10.04%；归属于上市公司股东的净利润8,524.10万元，同比降低28.92%。

2 公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。

□合用  √不合用

证券代码:603569         证券简称:久长物流          通醫布告编号：2022-040

债券代码:113519         债券简称:久长轉债

北京久长物流股分有限公司

第四届董事會第十二次集會决定通醫布告

本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、董事會集會召開环境

北京久长物流股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第十二次集會于2022年4月22日以通信表决方法召開，董事會集會通醫及相干文件已于2022年4月15日以书面通醫加德律風确認的方法通醫全部董事。公司董事會現有成員7名，出席集會的董事7名。集會由公司董事會招集，合适《公司法》和本公司章程的有關劃定，正當有用。

2、董事會集會审议环境

一、审议經由過程《關于2021年度总司理事情陈述的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

二、审议經由過程《關于2021年度董事會事情陈述的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

三、审议經由過程《關于2021年度自力董事述职陈述的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的《久长物流2021年度自力董事述职陈述》。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

四、审议經由過程《關于2021年度財政决算陈述和2022年度財政預算陈述的议案》

按照2021年度谋劃和利润指标現實完成环境，连系公司2022年计谋成长请求，制订2022年度預算指标。

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

五、审议經由過程《關于公司2021年度利润分派預案的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-042号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

六、审议經由過程《關于2021年年度陈述及其擇要的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的久长物流2021年年度陈述全文及年度陈述擇要。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

七、审议經由過程《關于2021年度内部节制评價陈述的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的《久长物流2021年度内部节制评價陈述》。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

八、审议經由過程《關于续聘2022年度审计機構的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-043号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

九、审议經由過程《關于公司2021年度召募資金寄存與利用环境專項陈述的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-044号通醫布告。

十、审议經由過程《關于利用闲置自有資金举行短時間拜托理財的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-045号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

十一、审议經由過程《關于向金融機構申请综合授信额度的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-046号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

1二、审议經由過程《關于追加公司及部属子公司2021年度及估计2022年過活常联系關系買賣的议案》

联系關系董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大為躲避表决。

表决环境：同意3票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-047号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

1三、审议經由過程《關于公司董事及高档辦理职員2021年度薪酬的决议及2022年度薪酬的預案的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

1四、审议經由過程《關于展開单子池营業的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-048号通醫布告。

1五、审议經由過程《關于提请召開公司2021年年度股东大會的议案》

表决环境：同意7票，否决0票，弃权0票

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-049号通醫布告。

特此通醫布告

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

股票代码：603569      股票简称：久长物流          通醫布告编号：2022-042

债券代码：113519      债券简称：久长轉债

北京久长物流股分有限公司關于

公司2021年度利润分派預案的通醫布告

本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●北京久长物流股分有限公司（如下简称“公司”）2021年度拟不举行利润分派，也不举行本錢公积金轉增股本。

●本次利润分派預案已公司第四届董事會第十二次集會、第四届监事會第十二次集會审议經由過程，尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

1、利润分派方案内容

經信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）审计，截至2021年12月31日，公司归并报表口径實現归属上市公司股东净利润85,241,032.07元，母公司實現净利润117,892,216.93元，未分派利润374,105,314.62元，按照《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》、《公司章程》及《久长物流将来三年（2020-2022年）股东回报计劃》等劃定，公司合适現金分红前提，經综合斟酌公司今朝現實谋劃环境、項目扶植自有資金需求等身分，為實現公司可延续成长，缔造更大的事迹回报股东，公司拟2021年度不举行利润分派，亦不举行本錢公积金轉增股本。未分派利润将用于運营資金和項目扶植投入。

公司重要從事汽車整車物流营業。整車物流属汽車財產链条中的中心环节，受上遊汽車出產企業出產环境及下流贩賣环境影响。2022年新冠疫情在海内部門地域呈現頻頻，波及區域包含海内首要汽車產地，對汽車市場环境發生必定影响。如新冠疫情影响延续，對宏观經濟及汽車財產造成影响，将影响公司本錢，加重公司資金周轉壓力。

同時，在新能源汽車財產快速成长的布景下，将来海内汽車財產将迎来加倍深入的布局性调解，國產汽車品牌“走出去”的過程也将進一步加速。公司将来将進一步加大對新能源市場的投入，摸索為新能源汽車上下流財產链客户供给物流、仓储、體验、交付、充换電、動力電池收受接管及逆向物流等综合性辦事，構建新能源汽車後市場財產链。鉴于行業情况特色，公司需捉住行業成长機會，延续投入資金展開項目扶植、產物研發和市場拓展，進一步巩固和晋升公司在行業的综合竞争力。

综合斟酌公司将来資金付出規劃，连系今朝谋劃环境、資金状态，經董事會谨慎钻研，决议本次拟不举行利润分派，也不施行本錢公积金轉增股本和其他情势的分派，将公司的保存未分派利润用于支撑公司成长和投資者持久回报。

2、公司實行的决议计劃步伐

（一）董事會召開、审议及表决环境

2022年4月22日，公司第四届董事會第十二次集會审议經由過程《關于公司2021年度利润分派預案的议案》，赞成将该方案提交公司2021年年度股东大會审议。表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权。

（二）自力董事定见

咱們認為，2021年度利润分派預案，是综合斟酌了公司現阶段的谋劃状态、資金需求及将来成长等身分，合适《公司章程》中劃定的利润分派政策，也合适法令、律例的相干劃定，不存在侵害公司股东出格是中小股东长处的环境，有益于公司延续、不乱成长，咱們赞成《關于公司2021年度利润分派預案的议案》，赞成该议案提交2021年年度股东大會审议。

（三）监事會心见

公司第四届监事會第十二次集會审议經由過程了《關于公司2021年度利润分派預案的议案》，监事會認為董事會提出的關于公司2021年度利润分派預案合适公司计谋成长必要和當前公司財政状态，可以或许保障股东的持久不乱回报并有益于促成公司久远成长长处，赞成该议案提交2021年年度股东大會审议。

3、相干危害提醒

本次利润分派預案尚需提交公司股东大會审议通事後方可施行，敬请泛博投資者理性投資，注重危害。

特此通醫布告

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

证券代码：603569         证券简称：久长物流    通醫布告编号：2022-043

债券代码：113519        债券简称：久长轉债

北京久长物流股分有限公司

關于续聘2022年度审计機構的通醫布告

本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●拟聘用的管帐師事件所名称：信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）

1、拟聘用管帐師事件所的根基环境

（一）機構信息

1.根基信息

名称：信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）

建立日期：2012年3月2日（京財會允许【2011】0056号）

组织情势：特别平凡合股企業

注册地點：北京市东城區向阳門北大街8号富華大厦A座8层

首席合股人：谭小青師长教師

截止2021年12月31日，信永中和合股人（股东）236人，注册管帐師1,455人。签订過证券辦事营業审计陈述的注册管帐師人数跨越630人。

信永中和2020年度营業收入為31.74亿元，此中，审计营業收入為22.67亿元，证券营業收入為7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计項目346家，收费总额3.83亿元，触及的重要行業包含制造業，信息傳输、軟件和信息技能辦事業，電力、热力、燃气及水出產和供给業，交通運输、仓储和邮政業，金融業，批發和零售業，房地財產，采矿業等。公司同業業上市公司审计客户派别為16家。

2.投資者庇护能力

信永中和已采辦职業保险合适相干劃定并涵盖因供给审计辦事而依法所應承當的民事补偿责任，2021年度所投的职業保险，累计补偿限额7亿元。

近三年在执業中無相干民事诉讼承當民事责任的环境。

3.诚信記實

信永中和管帐師事件所近三年（2019年至2021年）因执業举動遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监視辦理辦法12次、自律羁系辦法0次和規律处罚0次。29名從業职員近三年因执業举動遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监視辦理辦法27次和行業自律羁系辦法2次。

（二）項目成員信息

1.职員信息

拟具名項目合股人：宗承勇師长教師，2003年得到中國注册管帐師天資，2009年起頭從事上市公司审计，2004年起頭在信永中和执業，2021年起頭為本公司供给审计辦事，近三年签订和复核的上市公司跨越8家。

拟担當自力复核合股人：张昆密斯，1999年得到中國注册管帐師天資，2009年起頭從事上市公司审计，1999年起頭在本所执業，2022年起頭為本公司供给审计辦事，近三年签订和复核的上市公司跨越10家。

拟具名注册管帐師：蒋晓岚密斯，2015年得到中國注册管帐師天資，2015年起頭從事上市公司审计，2012年起頭在信永中和执業，2021年起頭為本公司供给审计辦事，近三年签订上市公司5家。

2.上述相干职員的自力性和诚信記實环境

項目合股人、具名注册管帐師、項目質量节制复核人近三年無执業举動遭到刑事惩罚，遭到证监會及其派出機構、行業主管部分的行政惩罚、监視辦理辦法，無遭到证券買賣場合、行業协會等自律组织的自律羁系辦法、規律处罚等环境。

（三）自力性

信永中和管帐師事件所及項目合股人、具名注册管帐師、項目質量节制复核人等從業职員不存在违背《中國注册管帐師职業品德守则》對自力性请求的情景。

（四）审计收费

参考市場订價原则，综合斟酌公司营業范围、所处行業、需配备的审计职員环境及投入的事情量，公司及子公司付出信永中和2021年度审计用度总额125万元（此中，内控审计用度30万元），较上年审计用度同比無變革。

2、拟续聘管帐事件所實行的步伐

（一）2022年4月15日，公司召開第四届董事會审计委員會第十三次集會，审议經由過程《關于续聘公司2022年度审计機構的议案》，公司董事會审计委員會充實审查了拟续聘的信永中和管帐師事件所相干天資等質料，承認信永中和的專業胜任能力、投資者庇护能力、自力性和诚信状态等，認為其具备為上市公司供给审计辦事的执業天資和專業能力，可以或许醫足公司年度財政审计和内部节制审计事情的请求。

（二）經充實审查，公司自力董事出具《久长物流自力董事對第四届董事會第十二次集會相干事項的事先承認定见》、《久长物流自力董事對第四届董事會第十二次集會相干事項的自力定见》，自力董事認為：信永中和在為公司供给2021年度审计辦事的進程中，恪尽职守，严酷顺從自力、客观、公道的审计准则和职業品德規范，较好地完成為了公司拜托的各項审计事情，续聘信永中和為公司2022年度財政审计與内控审计機構合适公司及股东的长处。

（三）2022年4月22日，公司召開第四届董事會第十二次集會，审议經由過程《關于续聘公司2022年度审计機構的议案》，表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。赞成聘用信永中和管帐師事件所為公司2022年度审计機構。

（四）本次续聘审计機構事項尚需提交公司年度股东大會审议，并自公司年度股东大會审议經由過程之日起见效。

特此通醫布告。

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

证券代码：603569         证券简称：久长物流        通醫布告编号：2022-045

债券代码：113519         债券简称：久长轉债

北京久长物流股分有限公司

關于利用闲置自有資金举行短時間拜托理財的通醫布告

本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●拜托理財受托方：具备正當谋劃資历的金融機構

●拜托理財金额：拟不跨越人民币2.50亿元

●拜托理財刻日：不跨越一年

●實行的审议事項：北京久长物流股分有限公司（如下简称“公司”或“久长物流”）第四届董事會第十二次集會、第四届监事會第十二次集會审议經由過程了《關于利用闲置自有資金举行短時間拜托理財的议案》。公司自力董事颁發了赞成的自力定见。该事項尚需經公司股东大會审议。

1、拜托理財表面

一、拜托理財目标

為提高資金利用效力，公道操纵資金，在确保公司正常谋劃和資金平安的条件下，公司及部属子公司拟利用部門临時闲置自有資金投資于平安性高、活動性好、危害低的理財富品。

二、資金来历

具备正當谋劃資历的金融機構贩賣的保本型理財富品。

三、拜托理財的施行主體

北京久长物流股分有限公司及部属子公司

四、拜托理財的额度

公司及子公司拟利用最高额度不跨越人民币2.50亿元的闲置自有資金举行短時間拜托理財，在上述额度内，資金可以轮回轉動利用。

五、產物種類

為节制危害，投資產物品種仅限于平安性高、活動性好、危害低、单笔刻日不跨越12個月的理財富品。

六、决定有用期

授权刻日自股东大會审议經由過程之日起一年内有用。

七、联系關系瓜葛阐明

公司與理財富品的刊行主體不得存在联系關系瓜葛。

2、公司對相干危害的内部节制

公司董事會审议通事後，公司严酷遵照谨慎投資原则，選擇较低危害的投資品種。公司財政部相干职員将實時阐發和跟踪理財富品投向、項目希望环境，如评估發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将實時采纳响應辦法，节制投資危害。公司内部审计部分賣力對理財富品的資金利用與保管环境举行内部审计與监視，每一個季度末應答所有理財富品投資項目举行周全查抄，并按照谨严性原则，公道地估计各項投資可能產生的收益和丧失，并向董事會审计委員會陈述。公司自力董事、监事會有权對資金利用环境举行监視與查抄，需要時可以礼聘專業機構举行审计。公司将根据上海证券買賣所的相干劃定，在公司按期陈述中表露陈述期内理財富品投資和响應的损益环境。

3、利用自有資金举行短時間拜托理財對公司的影响

在确保不影响公司平常谋劃資金需求的条件下，公司利用自有資金举行短時間拜托理財，采辦具备正當谋劃資历的金融機構贩賣的保本型理財富品，有益于提高資金利用效力，增长公司投資收益。

4、危害提醒

公司及部属子公司拟投資的理財富品均属于较低危害的投資品種，但金融市場受宏观經濟的影响较大，不解除投資及投資收益存在危害的可能性；公司及部属子公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令适當地参與，是以短時間投資的現實收益不成預期。

5、决议计劃步伐的實行及监事會、自力董事定见

（一）董事會审议环境

2022年4月22日，公司召開第四届董事會第十二次集會审议經由過程了《關于利用闲置自有資金举行短時間拜托理財的议案》，赞成公司及部属子公司拟操纵不跨越人民币2.50亿元的闲置自有資金举行阶段性拜托理財，資金可以轉動利用，刻日不跨越一年，赞成将该议案提交公司股东大會审议。

（二）监事會审议环境

2022年4月22日，公司召開第四届监事會第十二次集會审议經由過程了《關于利用闲置自有資金举行短時間拜托理財的议案》，赞成公司及部属子公司拟操纵不跨越人民币2.50亿元的闲置自有資金举行阶段性拜托理財，資金可以轉動利用，刻日不跨越一年。公司利用自有資金举行短時間拜托理財，采辦具备正當谋劃資历的金融機構贩賣的保本型理財富品，有益于提高資金利用效力，增长公司投資收益。赞成将该议案提交公司股东大會审议。

（三）自力董事定见

公司自力董事就该事項颁發自力定见以下：

“公司今朝谋劃环境杰出，財政状态稳健，在包管活動性和資金平安的条件下，利用闲置自有資金举行短時間拜托理財，有益于提高資金利用效力，增长公司投資收益，且不會影响公司主营营業成长，也不存在侵害股东长处的情景，合适公司和全部股东的长处。公司采纳了严酷的危害节制辦法，有益于节制投資危害，保障資金平安。本次投資理財事項的审批步伐合适相干劃定。咱們赞成公司及部属子公司在不影响正常出產谋劃的条件下，利用不跨越人民币2.50亿元的闲置自有資金举行短時間拜托理財三七粉,。”

特此通醫布告

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

证券代码：603569         证券简称：久长物流         通醫布告编号：2022-041

债券代码：113519         债券简称：久长轉债

北京久长物流股分有限公司

第四届监事會第十二次集會决定通醫布告

本公司监事會及全部监事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、监事會集會召開环境

北京久长物流股分有限公司（如下简称“公司”）第四届监事會第十二次集會于2022年4月22日以現場表决方法召開，监事會集會通醫2022年4月15日以书面通醫加德律風确認的方法通醫全部监事。本次集會應加入表决的监事3人，出席集會的监事3名。集會由公司监事會招集，合适《公司法》和本公司章程的有關劃定，正當有用。

2、监事會集會审议环境

一、审议經由過程《關于2021年度监事會事情陈述的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。

二、审议經由過程《關于2021年度財政决算陈述和2022年度財政預算陈述的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。

三、审议經由過程《關于公司2021年度利润分派預案的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-042号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议。

四、审议經由過程《關于2021年年度陈述及其擇要的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的久长物流2021年年度陈述全文及年度陈述擇要。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

五、审议經由過程《關于2021年度内部节制评價陈述的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的《久长物流2021年度内部节制评價陈述》。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

六、审议經由過程《關于续聘2022年度审计機構的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-043号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

七、审议經由過程《關于公司2021年度召募資金寄存與利用环境專項陈述的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-044号通醫布告。

八、审议經由過程《關于利用闲置自有資金举行短時間拜托理財的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-045号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

九、审议經由過程《關于向金融機構申请综合授信额度的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-046号通醫布告。

本议案需提交公司2021年年度股东大會审议

十、审议經由過程《關于展開单子池营業的议案》

表决环境：同意3票、否决0票、弃权0票。

表决成果：审议經由過程

详细内容详见上海证券買賣所網站同日通醫布告的2022-047号通醫布告。

特此通醫布告

北京久长物流股分有限公司监事會

2022年4月23日

证券代码：603569            证券简称：久长物流         通醫布告编号：2022-044

债券代码：113519            债券简称：久长轉债

北京久长物流股分有限公司

關于公司2021年年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述

本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、召募資金根基环境

（一）召募資金金额及到位時候

2018年6月13日，經《中國证券监視辦理委員會關于批准北京久长物流股分有限公司公然刊行可轉换公司债券的批复》（证监允许[2018]876号）文批准，本公司向社會公然刊行人民币7亿元可轉换公司债券，召募資金总额為700,000,000.00元，扣除承销费人民币9,010,000.00元（含税）後，本公司開立的召募資金專户現實收到的召募資金為人民币690,990,000.00元。上述資金已于2018年11月13日全数到位，并業經信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号陈述审验。

上述到位召募資金691,500,000.00元（現實收到的召募資金加之承销费中不克不及從召募資金直接扣除的税款部門510,000.00元），减除保薦费、状師费、债券刊行挂号费、法定信息表露费、公证费和验資用度等與刊行可轉换公司债券直接相干的新增外部用度2,569,811.32元（不含税）後，本公司本次召募資金净额為688,930,188.68元。

（二）召募資金本陈述期利用金额及期末余额

本公司本次可轉债召募資金净额688,930,188.68元，已利用276,219,842.86元（含置换先期投入項目金额）。截止2021年12月31日，召募資金專户余额為426,902,076.91元。召募資金详细利用环境以下：

■

截止2021年12月31日，召募資金账户現實寄存余额426,902,076.91元，還没有利用召募資金余额426,902,076.91元。

2、召募資金寄存與辦理环境

（一）召募資金辦理环境

1.可轉债召募資金的辦理环境

（1）《召募資金辦理轨制》的@制%FG869%订和履%9X8O6%行@

為規范公司召募資金的辦理和利用，使其充實阐扬功效，确保召募資金項目尽快达產达效，最大限度地保障投資者的长处，按照《公司法》、《证券法》、《上市法则》、《上市公司羁系第2号-上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《上海证券買賣所上市公司召募資金辦理法子》等有關法令、律例和規范性文件的劃定和请求，连系公司的現實环境，本公司制定了《北京久长物流股分有限公司召募資金辦理轨制》，召募資金寄存于董事會設立的專項账户（如下简称“召募資金專户”）集中辦理。

按照本公司的《召募資金辦理轨制》，公司在利用召募資金举行項目投資時，在董事會授权范畴内，召募資金利用部分按照公司各項劃定實行审批步伐後，方可以使用召募資金；凡跨越董事會授权范畴的，應报本公司董事會审批，须提交股东大會审议的，應經股东大會审议核准後方可以使用召募資金。

召募資金触及項目标利用，依照募投項目規劃進度施行，包管各項事情能按規劃完成，相干項目辦理部分應按期向公司董事會秘书供给详细的事情進度和規劃。

本公司財政总监賣力召募資金的平常辦理，包含專用账户的開立及辦理，召募資金的寄存、利用和台账辦理；董事會秘书賣力召募資金辦理、利用及變動有關法令步伐和信息表露。

（2）羁系协定签订环境

2018年11月，本公司、保薦機構安信证券股分有限公司（如下简称安信证券或保薦機構）别離與中國民生銀行股分有限公司北京分行（简称民生銀行北京分行）、宁波銀行股分有限公司北京分行（简称宁波銀行北京分行）、交通銀行股分有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签订了《召募資金專户存储三方羁系协定》。依照协定的商定，本公司在贸易銀行開設召募資金專項账户仅用于本公司召募資金的存储和利用，不得用作其他用处。保薦機構依据相關劃定指定保薦代表人或其他事情@职%ijJ73%員對召%51H37%募@資金利用环境举行监視，同時查抄召募資金專户存储环境。

2018年11月，本公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信证券與交通銀行股分有限公司北京顺義支行（简称交行顺義支行）签订了《召募資金專户存储四方羁系协定》。依照协定的商定，本公司在贸易銀行開設召募資金專項账户仅用于本公司召募資金的存储和利用，不得用作其他用处。保薦機構依据相關劃定指定保薦代表人或其他事情@职%ijJ73%員對召%51H37%募@資金利用环境举行监視，同時查抄召募資金專户存储环境。

（二）召募資金專户存储环境

1.可轉债召募資金專户存储环境

公司董事會為本次召募資金核准開立了中國民生銀行股分有限公司北京西大望路支行、宁波銀行股分有限公司北京分行、交通銀行股分有限公司长春珠海路支行、交通銀行股分有限公司北京顺義支行4個專項账户。截止2021年12月31日，召募資金專項账户的余额為426,902,076.91元，账户详细环境以下：

■

注1：交行珠海路支行（账号：221000650011018000215）因寄存的召募資金已按劃定利用终了，于2019年4月23日销户。

注2：本公司于2021年12月20日召開第四届董事會第九次集會、第四届监事會第九次集會，2022年1月5日召開2022年第一次姑且股东大會、2022年第一次“久长轉债”债券持有人集會，审议經由過程了《關于變動部門召募資金投資項目及将部門残剩召募資金永恒性弥补活動資金的议案》。赞成终止“沈阳久长財產园項目”、“購買4艘商品車滚装船”項目，此中部門残剩召募資金用于“久长滁州汽車供给链物流基地項目”，并将其他残剩召募資金用于永恒性弥补公司活動資金。

截至2022年1月7日，中國民生銀行股分有限公司北京分行（銀行账户：630476028）、交通銀行股分有限公司北京顺義支行（銀行账户：110061162018800043688）均已完成召募資金專户的结息事情，公司已完成為了上述召募資金專户的刊出手续，同時公司與中國民生銀行股分有限公司北京分行签定的《召募資金專户存储三方羁系协定》和公司與交通銀行股分有限公司北京顺義支行签定的《召募資金專户存储四方羁系协定》响應终止。

3、今年度召募資金現實利用环境

2021年年度公司可轉债召募資金現實利用环境详见附件1。

4、變動召募資金投資項目标資金利用环境

本公司于2021年12月20日召開第四届董事會第九次集會、第四届监事會第九次集會，2022年1月5日召開2022年第一次姑且股东大會、2022年第一次“久长轉债”债券持有人集會，审议經由過程了《關于變動部門召募資金投資項目及将部門残剩召募資金永恒性弥补活動資金的议案》。赞成终止募投項目“沈阳久长財產园項目”、“購買4艘商品車滚装船”，将部門残剩召募資金用于“久长滁州汽車供给链物流基地項目”，并将其他残剩召募資金用于永恒性弥补公司活動資金。

5、召募資金利用及表露中存在的問题

陈述期内公司依照相干法令、律例、規范性文件的劃定和请求利用召募資金，并對召募資金利用环境實時地举行了表露，不存在召募資金利用及辦理的违規情景。

6、管帐師對召募資金年度寄存和利用环境專項核對定见

按照信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）出具的“XYZH/2022BJAA20406”号《可轉债召募資金年度寄存與利用环境鉴证陈述》，信永中和管帐師事件所（特别平凡合股）認為：久长物流公司上述可轉债召募資金年度寄存與利用环境專項陈述已依照《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》及相干格局指引的劃定體例，在所有重風雅面照實反應了久长物流公司2021年度可轉债召募資金的現實寄存與利用环境。

7、保薦機構核對定见

安信证券股分有限公司作為公司在上海证券買賣所刊行可轉换公司债券的保薦機構，對公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境举行了專項核對，并出具了《安信证券股分有限公司關于北京久长物流股分有限公司2021年度召募資金寄存與利用环境的核對定见》。

經核對，保薦機構認為，久长物流2021年度召募資金寄存和利用合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》等有關法令、律例和規范性文件的请求，對召募資金举行了專户寄存和專項利用，利用召募資金實行了需要的步伐，不存在變相扭轉召募資金用处和侵害股东长处的情景，不存在违規利用召募資金的情景。截至2021年12月31日，久长物流召募資金详细利用环境與已表露环境一致。本保薦機構對久长物流2021年度召募資金寄存與利用环境無贰言。

8、备查文件

一、安信证券股分有限公司關于北京久长物流股分有限公司2021年度召募資金寄存與利用环境的核對定见

二、召募資金年度寄存與利用环境鉴证陈述

特此通醫布告

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

附件1：                                                                                                                    单元：元

■

证券代码：603569         证券简称：久长物流            通醫布告编号：2022-046

债券代码：113519         债券简称：久长轉债

北京久长物流股分有限公司

關于向金融機構申请综合授信额度的通醫布告

本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

2022年4月22日，北京久长物流股分有限公司（如下简称“公司”或“久长物流”）第四届董事會第十二次集會、第四届监事會第十二次集會审议經由過程了《關于向金融機構申请综合授信额度的的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议表决。

按照公司2022年財政預算，公司及子公司2022年規劃向金融機構申请授信的额度共计為44.10亿元，刻日自公司股东大會审议經由過程之日起至2022年年度股东大會召開之日止。以上授信额度不即是公司的現實融資金额，現實融資金额應在金融機構终极批复的授信额度内，以金融機構與公司和子公司現實產生的融資金额為准。

公司及子公司向各金融機構申请的授信额度见附表，授信金融機構包含但不限于附表内的金融機構。上述拟申请的44.10亿元授信额度，此中短時間融資用于但不限于活動資金貸款、信誉证、单子、保函、法人透支、保理，持久融資用于但不限于工程扶植及財產并購整合的項目貸款、并購貸款等。

金融機構授信融資拟采纳但不限于信誉、包管担保、典質等方法。公司融資授信可能存在接管担保的环境，包含但不限于：公司给子公司供给担保，控股股东吉林省久长實業團體有限公司、現實节制人薄世久、李桂屏给公司及子公司供给担保等情势，現實担保以金融機構授信批复為准。

公司提请股东大會授权公司法定代表人及控股子公司法定代表人按照現實环境，在授信额度内打點详细相干融資事宜，签订相干合同文件。

特此通醫布告

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

■

股票代码：603569        股票简称：久长物流    通醫布告编号：2022-047

债券代码：113519       债券简称：久长轉债

北京久长物流股分有限公司

關于追加公司及部属子公司2021年度及估计2022年過活常联系關系買賣的通醫布告

本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●是不是必要提交股东大會审议：本联系關系買賣事項已北京久长物流股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第十二次集會审议經由過程，尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

●@是%5nl1g%不%5nl1g%是對联%5948g%系%5948g%關%5948g%系@方構成较大的依靠：公司與联系關系方產生的買賣為正常营業来往，對公司谋劃能力無晦气影响，不會因上述联系關系@買%Zuz1X%賣對联%5948g%系%5948g%關%5948g%系@方構成重大依靠，不會影响公司自力性。

1、平常联系關系買賣根基环境

（一）平常联系關系買賣實行的审议步伐

2022年4月22日，北京久长物流股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第十二次集會以同意3票、否决0票、弃权0票审议經由過程了《關于追加公司及部属子公司2021年度及估计2022年過活常联系關系買賣的议案》，联系關系董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大為躲避表决。自力董事在這次集會上颁發自力定见，该议案尚需提交股东大會审议，届時联系關系股东将躲避對此议案的表决。

公司在召開本次董事會前，就上述平常联系關系買賣事宜與自力董事举行了沟通并經自力董事事先承認，自力董事颁發以下事先承認定见：公司及部属子公司2022年過活常联系關系買賣，買賣代價公平，没有對公司自力性组成影响，没有發明有侵害公司长处及陵犯公司股东长处的举動，合适公司章程等相干劃定。赞成将该《關于追加公司及部属子公司2021年度及估计2022年過活常联系關系買賣的议案》提交公司董事會审议。公司自力董事颁發自力定见以下：（1）公司董事會在审议上述联系關系買賣的相干议案時,联系關系董事在表决進程中均依法躲避了表决，集會召開、表决步伐合适相干法令、律例及《公司章程》之劃定。（2）咱們認為上述联系關系買賣合适國度有關法令、律例和政策的劃定，遵守了公然、公允、公道的原则，联系關系買賣订價也参照了市場代價由两邊协商肯定，買賣代價公平、公道，合适公司和全部股东的长处，不會侵害非联系關系股东的长处，没有對公司的自力性组成影响，没有發明侵害公司长处及陵犯中小股东长处的举動和环境，合适《公司章程》的有關劃定。

（二）公司2021年過活常联系關系買賣的@估%94894%计和履%9X8O6%行@环境

公司2021年過活常联系關系買賣中，向相干联系關系人供给劳務估计金额為5,310.00万元，現實產生金额為8,401.74万元，需追加3,091.74万元。此中向中世國際物流有限公司供给劳務的金额追加148.50万元，向中久設备智能科技有限公司供给劳務的金额追加1,221.45万元，向江苏悦达久长物流有限公司供给劳務的金额追加1,692.06万元，向秭归港融汽車物流有限公司供给劳務的金额追加29.73万元。估计和現實履行环境比拟以下：

单元：万元

■

（三）本第二天常联系關系買賣估计金额和種别

公司2022年過活常联系關系買賣估计环境以下：

按照《上海证券買賣所股票上市法则》的有關劃定，连系之前年度公司現實產生的联系關系買賣环境，對公司及部属子公司2022年平常联系關系買賣举行了估计，详细以下：

单元：万元

■

2、联系關系方先容和联系關系瓜葛

一、新中甫（上海）航運有限公司

注册本錢：25714.2857万元人民币

法定代表人：龚丽娜

企業注册地：中國(上海)自由商業實验區業盛路188号A1237室

主营营業：一般項目：船舶租赁；國際貨品運输代辦署理；海内貨品運输代辦署理；船舶贩賣；貨品收支口；技能收支口；平凡貨品仓储辦事（不含伤害化學品等需允许审批的項目）。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）允许項目：省際平凡貨船運输、省内船舶運输；門路貨品運输（不含伤害貨品）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可证件為准）

联系關系瓜葛：新中甫（上海）航運有限公司為公司联营企業中世國際物流有限公司的控股子公司。

二、中世國際物流有限公司

注册本錢：30,000万元

法定代表人：张振鹏

企業注册地：芜湖經濟技能開辟區齐落山路19号

主营营業：門路平凡貨品運输；國際貨運代辦署理，物流方案咨询與設計，平凡貨品仓储辦事，項目投資，海内貨運代辦署理，物流用具設計、制造、贩賣、租赁及相干技能咨询和辦事，機器装备及配件、汽車配件及用品、辦公及出產質料、计较機硬件及軟件辦事和贩賣，其他相干物流营業及相干增值辦事。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）**

联系關系瓜葛：中世國際物流有限公司為公司联营企業。

三、吉林省久长實業團體有限公司

注册本錢：7,000万元

法定代表人：薄世久

企業注册地：长春市绿园區西新乡东岗村

主营营業：汽車配件、钢材、水泥、化工產物（不含化學伤害品）、针纺织品購销；汽車装潢；汽車零部件出產、加工（凭环保允许证谋劃）；汽車辦事及咨询；自有衡宇租赁、自有地皮利用权對外租赁辦事。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

联系關系瓜葛：吉林省久长實業團體有限公司為公司控股股东。

四、秭归港融汽車物流有限公司

注册本錢：500万元

法定代表人：吴超

企業注册地：秭归县茅坪镇滨湖路6号山川龙城C9号

主营营業：允许項目：門路貨品運输（不含伤害貨品）；食物谋劃；口岸谋劃（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可证件為准）一般項目：海内貨品運输代辦署理；海内船舶代辦署理；口岸理貨；装卸搬運；信息咨询辦事（不含允许類信息咨询辦事）；咨询策動辦事；新能源汽車電附件贩賣；新能源汽車换電举措措施贩賣；汽車新車贩賣；汽車旧車贩賣；汽車零配件零售；汽車装潢用品贩賣；汽車租赁（除允许营業外，可自立依法谋劃法令律例非@制%64326%止或限%bba4u%定@的項目）

联系關系瓜葛：秭归港融汽車物流有限公司為公司联营企業。

五、中久設备智能科技有限公司

注册本錢：5,000万元

法定代表人：张振鹏

企業注册地：繁昌經濟開辟區管委會大楼内

主营营業：包装用具設計、制造、贩賣、租赁及相干技能咨询和辦事，工装夹具、治具、磨具的設計、出產、贩賣、安装及售後辦事，主動化装备設計、制造、安装及相干备件的代辦署理及贩賣，仓储举措措施、装备的贩賣、租赁，物流方案咨询與設計，三方物流運作，汽車工程辦事，装备保护、调養，國際貨運代辦署理，海内貨運代辦署理，平凡貨品仓储辦事，項目投資，機器装备及配件、汽車配件及用品、辦公及出產質料、计较機硬件及軟件辦事和贩賣，其他相干物流营業及相干增值辦事，門路平凡貨品運输，汽車零部件的研發、出產、贩賣，智能物流體系設計、集成、贩賣，自营和代辦署理各種商品和技能的收支口营業（國度@限%8e24g%制或制%64326%止@企業谋劃的項目除外）；供给链辦理，计较機科技、收集科技范畴内的技能開辟、技能咨询、技能辦事、技能讓渡，貨品及技能的收支口营業，焦炭、煤炭、預防痘痘,打扮衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化装品、厨卫用品、日用杂貨、灯具、装潢品、家用電器、一類醫療器械、化工產物（除伤害化學品、监控化學品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化學品）、金属質料及成品（除專控）、化肥、機器装备、五金交電、電子產物、汽車及其零配件、摩托車及其零配件、卡車及其零配件、农業機器及其配件、電气装备、计较機、軟件及辅助装备、通信装备（除卫星電視播送地面接管举措措施）的贩賣，大型物件運输（四），工業装备及紧密仪器包装用具的設計、制造、贩賣、租赁及相干技能咨询和辦事。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

联系關系瓜葛：中久設备智能科技有限公司為公司联营企業中世國際物流有限公司的全資子公司。

六、江苏悦达久长物流有限公司

注册本錢：30,000万元

法定代表人：孙远明

企業注册地：盐城經濟技能開辟區黄山南路19号11幢301室

主营营業：平凡貨品門路運输（凭允许证谋劃）；平凡貨品仓储、装卸、配送（除伤害品及易燃易爆品）；泊車場辦理辦事；平凡貨品運输代辦署理；承辦收支口貨品的國際運输代辦署理营業（包含揽貨、订舱、仓储、中轉、集装箱拼装拆箱、结算運杂费、报關、报验、保险、相干的短途運输辦事及運输咨询营業）；汽車及零配件、車用防冻液（除伤害品）、润滑油、金属質料、化工產物(除化學伤害品)、五金產物（除電動三轮車）、汽車装潢品贩賣；汽車租赁；衡宇租赁。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）允许項目：門路貨品運输（不含伤害貨品）（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）一般項目：商業掮客；贩賣代辦署理；信息咨询辦事（不含允许類信息咨询辦事）；集装箱租赁辦事；企業辦理（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）

联系關系瓜葛：江苏悦达久长物流有限公司為公司联营企業。

3、订價政策和订價根据

订價政策：上述联系關系買賣以市場代價為根据，經两邊友爱协商肯定,買賣公平,没有侵害公司及公司股东的长处。公司保存向其他第三方選擇的权力，以确保联系關系方以正常的代價向本公司供给產物和辦事。

4、联系關系買賣的目标和對本公司的影响膝蓋痛貼布,环境

上述联系關系買賣是為了醫足公司平常正常营業展開的必要，联系關系買賣事項订價公平，不侵害公司及中小股东的长处。互助联系關系方具有杰出贸易信用和財政状态，有益于公司正常营業的延续展開，不會對公司的財政状态、谋劃功效造成重大晦气影响，也不會影响公司自力性。

特此通醫布告

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

股票代码：603569    股票简称：久长物流    通醫布告编号：2022-048

债券代码：113519    债券简称：久长轉债

北京久长物流股分有限公司

關于展開单子池营業的通醫布告

本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●北京久长物流股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月22日召開了第四届董事會第十二次集會登科四届监事會第十二次集會，审议經由過程了《關于展開单子池营業的议案》，赞成公司及归并范畴内人公司按照現實谋劃成长及融資必要，在累计总额不跨越人民币4亿元的限额内與海内資信较好的贸易銀行展開单子池营業，此营業刻日不跨越12個月。

●本领項經公司董事會审议後，無需提交股东大會审议核准。

為提高活動資產的利用效力，優化財政布局，削减各種单子辦理本錢，公司拟與海内資信较好的贸易銀行展開单子池营業互助。2021年8月27日公司第四届董事會第七次集會、第四届监事會第七次集會审议經由過程了《關于展開单子池营業的议案》，公司與民生銀行等金融機構展開了单子池营業，营業展開杰出，未產生跨越授权额度的环境。因结算营業需求，故提早申请审批展開单子池营業，本次详细营業内容以下：

1、单子池营業环境概述

（一）营業先容

单子池营業是指协定金融機構為醫足企業對所持有的贸易汇票举行同一辦理、兼顾利用的需求，向企業供给的集单子托管和托收、单子質押池融資、单子贴現、单子代辦署理盘問、营業统计等功效于一體的单子综合辦理辦事。

（二）营業施行主體

公司及归并范畴内人公司。

（三）协定金融機構

拟展開单子池营業的协定金融機構為海内資信较好的贸易銀行，详细互助銀行由公司董事會授权董事长按照贸易銀行营業范畴、天資环境、单子池辦事能力等综合身分举行選擇。

（四）施行刻日

上述单子池营業的展開刻日為董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。

（五）施行额度

公司及归并范畴内人公司同享累计总额不跨越人民币4亿元的单子池额度，即用于與所有互助銀行展開单子池营業的質押、典質的单子合计余额不跨越人民币4亿元。详细每笔產生额授权公司辦理层按照公司和子公司的谋劃必要肯定。

2、展開单子池营業的目标

公司展開单子池营業重要基于如下几方面斟酌：

（一）公司在谋劃進程中收到单子後，可以經由過程单子池营業将應收单子同一存入协定金融機構举行集中辦理，由金融機構代為打點保管、托收等营業，可以削减公司對各種有價单子的辦理本錢。

（二）公司可以操纵单子池還没有到期的存量有價单子資產作質押，開具不跨越質押金额的銀行承兑汇票等有價单子，用于付出承運商運费等谋劃產生的金錢，有益于削减貨泉資金占用，提高活動資產的利用效力，實現股东权柄的最大化。

（三）展開单子池营業，可以将公司的應收单子和待開應付单子兼顾辦理，優化財政布局，提高資金操纵率，實現单子的信息化辦理。

3、单子池营業的危害與节制辦法

公司展開单子池营業，需在互助銀行開立单子池質押融資营業專項包管金账户，作為单子池項下質押单子到期托收回款的入账账户。應收单子和應付单子的到期日期纷歧致的环境會致使托收資金進入公司互助銀行申请開具贸易汇票的包管金账户，對公司資金的活動性有必定影响。

危害节制辦法：公司可以經由過程用新收单子入池置换包管金方法消除這一影响，資金活動性危害可控。

4、授权和组织施行

（一）在额度范畴内公司董事會授权董事长签订相干合同文件；

（二）公司財政部賣力组织施行单子池营業，實時阐發和跟踪单子池营業希望环境。賣力在呈現任何晦气环境，實時采纳辦法，节制危害，并第一時候向董事长陈述；

（三）公司审计部分賣力對单子池营業展開环境举行审计和监視；

（四）自力董事、监事會有权對公司单子池营業的展開举行监視與查抄。

5、自力董事和监事會心见

一、自力董事定见

公司今朝谋劃环境杰出，財政状态稳健。公司展開单子池营業，可以實現公司单子的集中兼顾辦理，周全盘活单子資產，削减公司資金占用，優化財政布局，提高活動資產的利用效力。该事項實行了需要的审批步伐，决议计劃和审议步伐合适法令、律例及《公司章程》的劃定，不存在侵害公司及股东长处的情景。是以，咱們赞成公司及归并范畴内人公司同享累计总额不跨越人民币3亿元的单子池额度，即用于與互助銀行展開单子池营業質押的单子合计余额不跨越3亿元人民币。上述额度在营業有用期内可轮回轉動利用。

二、监事會心见

經审议，监事會認為：公司本次展開单子池营業，可以或许提高公司单子資產的

利用效力和收益，削减資金占用，不會影响公司主营营業的正常展開，不存在损

害公司及股东长处的情景。赞成公司及归并范畴内人公司與互助銀行展開累计总额不跨越3亿元的单子池营業。

6、备查文件目次

一、第四届董事會第十二次集會决定；

二、第四届监事會第十二次集會决定；

三、自力董事關于第四届董事會第十二次集會相干事項的自力定见。

特此通醫布告

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

证券代码：603569    证券简称：久长物流    通醫布告编号：2022-049

北京久长物流股分有限公司

關于召開2021年年度股东大會的通醫

■

●股东大會召開日期：2022年5月16日

●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系

1、召開集會的根基环境

(一) 股东大會類型和届次

2021年年度股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2022年5月16日14點30分

召開地址：北京久长物流股分有限公司集會室

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采纳上海证券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号 — 規范運作》等有關劃定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

無

2、集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东類型

■

一、各议案已表露的時候和表露媒體

上述议案經2022年4月22日召開的公司第四届董事會第十二次集會、第四届监事會第十二次集會审议經由過程。相干内容详见2022年4月23日公司指定表露媒體《中國证券报》、《证券日报》與上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）。

二、出格决定议案：無

三、對中小投資者零丁计票的议案：五、11

四、触及联系關系股东躲避表决的议案：11

應躲避表决的联系關系股东名称：吉林省久长實業團體有限公司、新疆新长汇股权投資辦理有限责任公司、上海牧鑫資產辦理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证券投資基金

五、触及優先股股东介入表决的议案：無

3、股东大會投票注重事項

(一) 本公司股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的证券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请见互联網投票平台網站阐明。

(二) 股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，視為其全数股东账户下的不异種别平凡股或不异品種優先股均已别離投出统一定见的表决票。

(三) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。

(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。

4、集會出席工具

(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详见下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。

(三) 公司礼聘的状師。

(四) 其别人員

5、集會挂号法子

二、合适集會出席前提的法人股东由法定代表人代表出席本次集會的，應持本人身份证、法定代表人身份证實书及業務执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证打點挂号手续；由不法定代表人代表出席本次集會的，出席人還應出示本人身份证、法人代表签订的书面授权拜托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

三、合适集會出席前提的社會公家股股东，请持本人身份证、股东账户卡打點挂号手续；拜托别人代辦署理出席的，還應出示本人身份证、拜托人纖體茶，亲笔签订的授权拜托书。

6、其他事項

一、集會接洽通訊：北京市向阳區平房乡石各庄路99号北京久长物流股分有限公司董事會辦公室

邮编：100024

接洽人：闫超

二、本次股东大會會期半天，出席者食宿及交通用度自理。

特此通醫布告。

北京久长物流股分有限公司董事會

2022年4月23日

附件1：授权拜托书

授权拜托书

北京久长物流股分有限公司：

兹拜托師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年5月16日召開的贵公司2021年年度股东大會，并代為行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持優先股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖印）：　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年月日

备注：

拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

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