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恒通物流股份有限公司
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admin
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2022-12-20 17:24
標題:
恒通物流股份有限公司
公司代码：603223 公司简称：恒通股分
第一节 首要提醒
1 今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、財政状态及将来成长计劃，投資者理當到。
2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陈述内容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。
3 公司全部董事出席董事會集會。
4 和信管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陈述。
5 董事會决定經由過程的本陈述期利润分派預案或公积金轉增股本預案
公司拟按截止陈述期末总股本282,240,000股為基数向全部股东每10股派發明金盈利1.10元（含税），估计分派股利31,046,400.00元（含税），残剩未分派利润留待今後年度分派。同時以本錢公积轉增股本方法向全部股东每10股轉增4股，合计轉增112,896,000股，本次轉增後，公司的总股本變成395,136,000股。
第二节 公司根基环境
1 公司简介
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2 陈述期公司重要营業简介
一、干净能源行業
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從供應端看，2021年整年LNG代價延续走高。据统计数据显示，2021年整年LNG均價為4981元/吨，较2020年上涨1642元/吨，涨幅到达49%。因為2021年國際LNG現貨市場代價不竭攀高，致使海内LNG接管站的現貨采購本錢大幅增长，故而鞭策海内LNG市場代價不竭走高。
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從需求端来看，2021年的海内LNG代價相较管道气無經濟性上風，且因管道气供给极其丰裕，故在自然气市場消费主力军的都會燃气用量方面，LNG的市場占据率较往年低落。在車用需求方面，跟着LNG市場代價的不竭走高，气頭車相较油頭車經濟性上風也在低落。在工業點供方面，环保力度的不竭收紧和限電限產政策的履行，使工業用户难以規复需求，叠加管道气的代價上風和供给充沛，雙气源工業用户大多抛却LNG，選擇了管道气。
2021年，全世界疫情影响仍在延续，世界經濟苏醒動力不足，大宗商品代價高位颠簸，國際情况更趋繁杂严重和不肯定，海内疫情防备情势照旧严重。我國經濟今朝仍处在疫情防备、疫情管控常态化的規复成长進程中，海内LNG成长正在面對需求紧缩、供應打击、預期轉弱的三重壓力。
二、物流運输行業
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2021年，我國物風行業显現坚實苏醒态势。實體經濟延续不乱規复，拉動物流需求快速增加；同時，物流供應辦事系统進一步完美，供给链韧性晋升，也有力地促成了宏观經濟提質增效降本，物風行業實現“十四五”杰出開局。2021年，天下物流需求范围再立异高，社會物流总额增速規复至正终年份均匀程度。整年社會物流总额335.2万亿元，是“十三五”早期的1.5倍，按可比代價计较，同比增加9.2%，两年年均增加6.2%。
三、口岸行業
2021年,中國口岸運输需求一向连结了兴旺态势，口岸行業连结不乱增加，口岸貨品吞吐量、外贸貨品吞吐量和集装箱吞吐量均逐年爬升。天下沿海口岸貨品吞吐量同比增加5.2%，此中集装箱吞吐量同比增加6.4%；天下水路貨品運输量為823,973万吨，较客岁整年上涨8.2%。
四、互联網物流
颠末三年的试點，收集貨運進入新的成长阶段，中國無車承運財產形态已逐步成型，正在成為鞭策全部物風行業轉型進级的主力。無車承運帮忙托運人低落危害，實現承運人對貨源的正确搜刮，對定单的全進程举行可視化跟踪，對車辆貨源和营業辦理举行科學的调剂和集约化辦理，實現線上資本的公道設置装备摆設和線下物流的高效運行。同年，國度税務总局公布了《關于展開互联網物流平台企業代開增值税專用發票试點事情的通醫》，在天下范畴内展開收集平台門路貨品運输企業代開增值税專用發票试點事情，無車承運進入了成长的新時代。
一、干净能源营業
在LNG商業范畴，颠末多年成长，公司LNG商業营業范围不竭扩展，具备较高的品牌影响力和市場醫名度。在金联創统计的2020年中國LNG商業企業排名中，公司位居前十大LNG商業商第三位。自然气作為替换煤炭等傳统能源的干净能源之一，是碳中和必經的進程，而碳中和方针的實現将在必定水平上促成自然气等干净能源的財產成长，有益于公司LNG商業营業的延续成长。陈述期内公司實現業務收入為7,082,350,715.12元，较上年同期增加26.55%；归属于上市股东的净利润為99,263,555.21元。
LNG商業营業的展開方法為公司從中石化LNG沿海接管站、LNG液厂和商業商等处采纳“以销定采”的模式举行采購，以後經由過程經濟公道平安高效的分销、配送模式，组织車辆經由過程公路運输将LNG從LNG接管站或液厂運输至终端客户处；LNG接管站或液厂凡是不賣力運输，重要經由過程LNG商業商组织運输或客户前去LNG接管站、液厂自提的方法完成配送，将LNG贩賣给都會燃气公司、工業企業、加气站、其他商業商等。
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（1）市場疲弱，公司踊跃應答
纵观全部2021年，固然LNG代價高升，较管道气而言經濟上風降低，市場需求量低落，可是公司子公司華恒能源和广西華恒通踊跃應答LNG市場代價變革，從贩賣端做好客户保护及開辟，增强客户群體辦理，公道调配車辆，辦事好原有客户的同時，踊跃拓展用量不乱的新客户，使得市場占据率不竭提高。陈述期内公司在中石化总出貨量中采購占比稳步晋升。同時公司當令而動，按照市場代價颠簸环境，扩展采購液源，加大西部内陸液厂低價LNG的采購量，增长公司收益。
（2）公道结構，增强上遊互助
公司控股子公司華恒能源在依靠中國石化青島董家口LNG接管站為重要气源的根本上，在广西、广东等區域环抱中國石化北海LNG接管站展開商業和物流结構。公司辐射的市場區域笼盖了華北、華东、華南等重要的自然气消费區域，這些區域因為处于“西气东输”等重要管線的结尾，客户终极得到管道气的代價有可能高于LNG的現貨到站代價，是以也是重要的LNG市場區域。
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（3）储气调峰，阐扬下流上風
公司充實操纵自有加气站结構，一方面在自然气市場消费淡季LNG代價较低時代捉住車用LNG市場；另外一方面，在消费旺季操纵加气站储罐阐扬调峰功效。公司全資子公司恒福绿洲不竭晋升辦事質量，踊跃與第三方平台及大型運输公司互助，對本地及周邊地域車辆举行摸底排查，渐渐晋升市場占据率，今朝已建成LNG加气站10座（已投入運行9座）。
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二、實體物流营業
公司全資子公司優化物流從事傳统物流营業，公司承運的貨種重要包含普貨和液碱两大類。運输貨種重要為铝矾土、煤炭、木片、饲料等集疏港大宗貨源；液碱運输車辆60余辆，是胶东地域最大的液碱運输車队，今朝重要與胶东地域浩繁范围以上工業企業连结持久互助，運输路線辐射全省。
公司作為海内首家境路貨品運输A股上市企業，實體物流营業已成熟，具备较高的市場醫名度，在實體物流范畴，公司為“AAAAA级物流企業”、中國門路運输协會第四届理事會常務理事单元、中國物流與采購结合會的常務理事单元、烟台市物流协會副會长单元。公司综合气力、品牌影响力、立异能力均居于海内同業業前列。
三、互联網物流营業
公司全資子公司一點科技重要從事收集貨運平台的開辟和運营。平台重要辦事工具為貨主、承運商、司機三方，上遊貨主經由過程平台手機端APP可實現快速公布貨源、運输状况及時监控、一键营業對账等功效；下流承運商經由過程平台可實現一键接单、機動调剂、及時舆圖监控車辆貨源等功效；司機經由過程平台可實現营業高效协同、運输回单及時摄影上傳等功效。
在收集貨運范畴，公司為天下首批無車承運试點单元之一。2019年，公司得到“烟台市将来非公有制独角兽企業”称呼。2020年，公司無車承運平台正式經由過程山东省交通運输厅各項测评，得到收集貨運派司，成為山东省首批得到收集貨運派司的5家企業之一。
3 公司重要管帐数据和財政指标
3.1 近3年的重要管帐数据和財政指标
单元：元 币種：人民币
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3.2 陈述期分季度的重要管帐数据
单元：元 币種：人民币
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季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明
□合用 √不合用
4 股东环境
4.1 陈述期末及年报表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权規复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东环境
单元: 股
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4.2 公司與控股股东之間的產权及节制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
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4.3 公司與現實节制人之間的產权及节制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
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4.4 陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东环境
□合用 √不合用
5 公司债券环境
□合用 √不合用
第三节 首要事項
1 公司理當按照首要性原则，表露陈述期内公司谋劃环境的重大變革，和陈述期内產生的對公司谋劃环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。
公司2021年實現業務收入708,235.07万元，较上年同期增长 26.55%；業務本錢684,380.20万元，较上年同期增长29.94%；净利润11,412.30万元，较上年同期削减28.38%；归属于上市公司股东的净利润9,926.36万元，较上年同期削减18.50%。
2 公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。
□合用 √不合用
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-015
恒通物流股分有限公司
第四届董事會第十一次集會决定通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第十一次集會于2022年4月21日9:00時以現場和通信相连系的方法召開，公司于4月11日以书面、邮件和傳真方法通醫了列位参會职員。集會應到董事8人，實到董事8人，此中自力董事3人，公司监事和高档辦理职員列席了集會。本次集會的召開合适《公司法》、《公司章程》的相干劃定，集會决定正當有用。本次董事會由公司董事长李洪波師长教師主持，表决經由過程了如下议案：
1、审议經由過程《2021年度董事會事情陈述》
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
2、审议經由過程《2021年度总司理事情陈述》
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
3、审议經由過程《2021年度自力董事述职陈述》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司2021年度自力董事述职陈述》。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
4、审议經由過程《2021年度財政决算陈述》
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
5、审议經由過程公司《董事會审计委員會2021年度履职环境陈述》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司董事會审计委員會2021年度履职环境陈述》。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
6、审议經由過程《2021年年度陈述正文及擇要》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司2021年年度陈述》。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
7、审议經由過程《關于续聘公司2022年度审计機構及付出2021年度审计报答的议案》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司關于续聘公司2022年度审计機構及付出2021年度审计报答的通醫布告》（通醫布告编号：2022-017）。
针對该议案公司董事會审计委員會书面审核定见：
公司董事會审计委員會對和信管帐師事件所的根基环境質料举行了充實的领會，并對其在2021年度的审计事情举行了审核，認為：和信管帐師事件所具有法令、律例及相干規范性文件劃定的為公司供给审计辦事的資历，在為公司供给2021年度审计辦事事情中，對峙以公平、客观的立場举行自力审计，表示了杰出的执業操守和营業本質，具备较强的專業能力，较好地完成為了公司2021年度財政陈述的审计事情，赞成向公司董事會提议续聘和信管帐師事件所為公司2022年度审计機構并付出其2021年度审计辦事用度160万元（財政审计用度110万元，内控审计用度50万元）。
针對该议案公司自力董事颁發事先承認定见：
公司自力董事對该事項颁發了事先承認定见，自力董事認為：和信管帐師事件所具备多年為上市公司供给审计辦事的履历與能力，可以或许醫足公司2022年度財政审计及内部节制审计的事情请求，赞成公司继续礼聘和信管帐師事件所為公司2022年度审计機構，聘期一年；公司付出其2021年度审计辦事用度160万元（財政审计用度110万元，内控审计用度50万元）合适订價法则。咱們赞成将《關于续聘公司2022年度审计機構及付出2021年度审计报答的议案》提交公司董事會审议。
针對该议案公司自力董事颁發自力定见：
一、和信管帐師事件地點本次2021年度財政陈述审计及内控审计進程中事情严谨當真，表示了杰出的职業精力，较好地實行了两邊签定的营業商定书所劃定的责任與義務。定時為本公司出具了审计陈述，并對公司財政、内控有關事情的改良提出了踊跃建议。礼聘步伐合适《公司章程》和有關法令律例的劃定，不存在侵害中小股东长处的情景。咱們赞成该议案。
二、經核對，和信管帐師事件所的审计成果客观、公道地反應了公司2021年度現實出產谋劃状态，公司付出和信管帐師事件所2021年度160万元报答（此中財政审计用度110万元，内控审计用度50万元）是公道、公平的。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
8、审议經由過程《恒通物流股分有限公司2021年度内部节制评價陈述》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司2021年度内部节制评價陈述》。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
9、审议經由過程《關于公司董事及其他高档辦理职員2022年度报答的议案》
公司現有董事及高管10人，2022年度董事报答為6-150万元之間；自力董事补助為每人每一年6万元；其他高管职員年度报答為10-150万元之間。
针對该议案公司自力董事颁發自力定见：
公司2022年度董事及其他高档辦理职員薪酬方案连系了公司2021年度制订的谋劃方针及現實完成环境，2022年度薪酬公道，可以或许调動董事和高管职員的事情踊跃性和缔造性。經當真审议咱們認為：公司2022年度董事及其他高档辦理职員的报答制订合适公司現實环境，咱們赞成该议案。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
10、审议經由過程《恒通物流股分有限公司2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述》（通醫布告编号：2022-018）。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
11、审议經由過程《關于2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案的议案》
一、公司拟按截止2021年12月31日的总股本282,240,000股為基数向全部股东每10股派發明金盈利1.10元（含税），估计分派股利31,046,400.00元（含税），占昔時實現的归属于上市公司股东的净利润31.28%，残剩未分派利润留待今後年度分派。
二、公司拟以本錢公积轉增股本方法向全部股东每10股轉增4股。合计轉增112,896,000股，本次轉增後，公司的总股本變成395,136,000股。
针對该议案公司自力董事颁發自力定见：
公司2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案合适《公司法》、《中國证券监視辦理委員會關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通醫》、《上海证券買賣所上市公司現金分红指引》和《公司章程》等相干劃定的请求，充實斟酌了公司泛博股东特别是中小股东的长处。本次利润分派及本錢公积轉增股本預案的决议计劃步伐正當有用，不存在侵害公司及公司股东长处的举動。赞成将该议案提交股东大會审议。
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司關于2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案的通醫布告》（通醫布告编号：2022-019）。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
十2、审议經由過程《關于向銀行申请综合授信额度并授权董事长签订相干营業文件的议案》
按照公司及子公司谋劃计劃和資金请求，包管企業出產谋劃等各項事情顺遂举行，為公司實時得到授信支撑，公司拟向如下銀行申请授信：
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以上授信刻日為1年，公司拟向各銀行申报的授信额度（包含但不限于流貸、開立信誉证、收支口押汇、開立保函、開立銀行承兑汇票、承兑汇票贴現、入口開证、商票保贴、收支口代付、反向保理、商票融資、海内证項下融資、单子池营業、低危害营業、類低危害营業等品種营業），不即是銀行批复的授信额度；現實利用的授信额度，将依照公司的資金需求，以銀行终极批复的敞口额度為准。
董事會提请股东大會授权董事长代表公司全权打點上述授信营業，其所签订的各項授信的合同（协定）、许诺书和一切與上述营業有關的文件，本公司一律予以認可，由此發生的法令後果和法令责任概由本公司承當，需要時，董事會授权的代表有权轉拜托别人實行其职责，受轉托人的举動視為董事會授权代表的举動，其法令後果和法令责任亦由公司承當。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
十3、审议經由過程《關于為子公司銀行授信额度供给担保的议案》
公司全資子公司山东恒福绿洲新能源有限公司、山东優化物流有限公司、一點科技有限公司、山东裕龙港務有限公司和控股子公司華恒能源有限公司為了進一步扩展营業范围，必要充實操纵銀行信貸支撑。為了支撑子公司的不乱成长，公司為上述五家子公司的銀行授信供给担保。今朝，上述五家子公司谋劃环境杰出，将来也将按照現實营業必要谨严向銀行貸款。
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司關于為子公司銀行授信额度供给担保的通醫布告》（通醫布告编号：2022-020）。
针對该议案公司自力董事颁發自力定见：
公司本次供给担保的工具為公司的全資及控股子公司，主如果為了醫足子公司運营成长需求，不存在侵害公司和股东长处的情景。上述担保事項合适相干劃定，其决议计劃步伐正當、有用。咱們赞成公司為全資及控股子公司供给担保，并赞成将该事項提交公司股东大會举行审议。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
十4、审议經由過程《關于利用部門自有資金拜托理財的议案》
董事會赞成在不影响公司正常谋劃勾當的环境下，拟利用额度不跨越2亿元人民币的闲置自有資金举行拜托理財，在该额度内，資金可以轮回利用，利用刻日自2021年年度股东大會审议經由過程之日起12個月内。
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司關于利用部門自有資金拜托理財的通醫布告》（通醫布告编号：2022-021）。
针對该议案公司自力董事颁發自力定见：
公司用于投資理財的資金為闲置自有資金。在合适國度法令律例、保障資金平安及确保不影响公司正常出產谋劃的条件下，公道操纵闲置資金投資理財既可以或许提高資金的利用效力，也能够得到必定的投資收益，合适公司和全部股东的长处，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长处的情景。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
十5、审议經由過程《關于补選公司第四届董事會董事的议案》
經董事會钻研决议提名李西岳師长教師、姜舒文密斯為公司第四届董事會董事候選人，任期自股东大會审议經由過程之日起至第四届董事會届满之日止。
针對该议案公司自力董事颁發自力定见：
本次补選公司董事的步伐合适《公司法》和《公司章程》的相干劃定。董事會提名的董事候選人在任职資历方面具有實行职责所具有的能力和前提，可以或许胜任岗亭职责，未發明有《公司法》和中國证监會、上海证券買賣所劃定的制止任职环境和市場禁入惩罚而且還没有消除的环境，合适《公司法》、《關于在上市公司創建自力董事轨制的引导定见》、《公司章程》中有關非自力董事任职資历的劃定。咱們赞成将该议案提交公司股东大會审议。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
十6、审议經由過程《關于聘用公司副总司理的议案》
經公司总司理提名，董事會赞成聘用李西岳師长教師為公司副总司理，任期自本次董事會审议經由過程之日起至第四届董事會届满之日止。
针對该议案公司自力董事颁發自力定见：
本次聘用公司副总司理的步伐合适相干法令律例文件的劃定，經核阅李西岳師长教師的小我經历，不存在《公司法》中劃定的不合适担當上市公司高档辦理职員的情景，也未發明被中國证监會肯定為市場禁入者的环境，其任职前提合适《公司法》、《公司章程》等有關法令律例中的劃定。咱們認為李西岳師长教師具有與其行使权柄响應的專業常识、事情履历和相干决议计劃、监視、和谐能力，可以或许胜任相干事情。赞成聘用李西岳師长教師為公司副总司理。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
十7、审议經由過程《關于召開2021年年度股东大會的议案》
因公司第四届董事會第十次集會及本次集會部門议案必要提交股东大會审议，董事會决议于2022年5月12日召開2021年年度股东大會，本次股东大會采纳現場和收集的方法召開，详细事項详见《恒通物流股分有限公司關于召開2021年年度股东大會的通醫》（通醫布告编号：2022-026），股东大會详细审议议案以下：
第四届董事會第十次集會议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案六。详细内容详见公司于2022年2月23日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司第四届董事會第十次集會决定通醫布告》（通醫布告编号：2022-010）
本次董事集會案1、议案3、议案4、议案6、议案7、议案9、议案11、议案十2、议案十3、议案十4、议案十五及监事會相干议案需提交股东大會审议。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-016
恒通物流股分有限公司
第四届监事會第八次集會决定通醫布告
本公司监事會及全部监事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”）第四届监事會第八次集會于2022年4月21日10：00時以現場和通信相连系的方法召開，公司于4月11日以书面、邮件和傳真方法通醫了列位参會职員。集會應到监事3人，實到监事3人。本次集會的召開合适《公司法》和《公司章程》的相干劃定，集會决定正當有用。本次监事會由监事會主席张惠密斯主持，預會监事就如下议案举行了审议：
1、审议經由過程公司《2021年度监事會事情陈述》
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
2、审议經由過程公司《2021年年度陈述正文及擇要》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司2021年年度陈述》。
针對《2021年年度陈述正文及擇要》，监事會审核定见以下：
一、2021年年度陈述的體例和审议步伐合适法令、律例、公司章程和公司内部辦理轨制的各項劃定。
二、2021年年度陈述的内容和格局合适中國证监會和上海证券買賣所的各項劃定，所包括的信息可以或许從方方面面真實地反應出公司2021年度的谋劃辦理和財政状态等事項。
三、在提出本定见前，监事會未發明介入年度陈述體例和审议的职員有违背保密劃定的举動。
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
3、审议經由過程公司《關于2022年监事报答的议案》
2022年度监事的报答為10-80万元之間。
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
4、审议經由過程公司《恒通物流股分有限公司2021年度内部节制评價陈述》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司2021年度内部节制评價陈述》。
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
5、审议經由過程公司《恒通物流股分有限公司2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述》
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述》（通醫布告编号：2022-018）。
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
6、审议經由過程公司《關于2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案的议案》
公司2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案综合斟酌了公司成长久远长处和股东权柄，合适相干法令律例及《公司章程》等劃定，并實行了相干决议计劃步伐，赞成本次利润分派及本錢公积轉增股本預案。
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司關于2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案的通醫布告》（通醫布告编号：2022-019）。
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
7、审议經由過程公司《關于利用部門自有資金拜托理財的议案》
公司在包管不影响公司平常谋劃及資金平安的条件下，利用自有闲置資金举行理財富品投資，获得公道稳健收益，有助于提高資金利用效力，晋升公司总體事迹程度，回报公司股东，不存在侵害公司及全部股东长处的情景。赞成公司利用不跨越2亿元人民币举行拜托理財，在额度内可轮回利用。
详细内容详见公司于2022年4月22日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《恒通物流股分有限公司關于利用部門自有資金拜托理財的通醫布告》（通醫布告编号：2022-021）
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
该议案须提交股东大會审议。
8、陈述期内，监事會當真履行了《公司法》、《公司章程》所付與的各項权柄，對公司的出產谋劃、規范運作、財政状态、联系關系買賣等事項举行了监視，對董事及高档辦理职員履行公司职務的举動举行了监視，监事會認為：
一、公司陈述期内决议计劃步伐正當，而且公司自己具备完美的内部节制轨制，公司董事及高档辦理职員履行公司职務時無违背法令、律例、公司章程或侵害公司长处的举動。
二、监事會當真查抄审核了公司的財政状态，公司2021年年度財政陈述真正的反應了公司的財政状态和谋劃功效，和信管帐師事件所（特别平凡合股）出具了尺度無保存定见的2021年度审计陈述是客观的、公道的。
三、监事會認為，陈述期内公司產生联系關系買賣营業時，可以或许严酷遵照相干劃定、實行正當步伐，没有呈現违法违規举動，联系關系買賣公允、公道，没有侵害公司及股东长处。
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司监事會
2022年4月22日
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-017
恒通物流股分有限公司關于续聘公司2022年度审计機構及付出2021年度审计报答的通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
●拟聘用的管帐師事件所名称：和信管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“和信管帐師事件所”）
●恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月21日召開第四届董事會第十一次集會，审议經由過程了《關于续聘公司2022年度审计機構及付出2021年度审计报答的议案》，拟续聘和信管帐師事件所為公司2022年度审计機構，聘期一年；付出和信管帐師事件所2021年度审计报答160万元（財政审计用度110万元，内控审计用度50万元）。
本领項尚需提交公司股东大會审议經由過程，現将有關事宜通醫布告以下：
1、拟聘用管帐師事件所事項的环境阐明
和信管帐師事件所是一家具备证券、期貨相干营業資历的管帐師事件所，具有足够的自力性、專業胜任能力、投資者庇护能力。该地點為公司供给审计辦事時代，恪尽职守，遵守自力、客观、公道的执業准则，较好地完成為了公司拜托的相干事情，严酷實行了两邊营業商定书中所劃定的责任和義務。因為两邊互助杰出，為连结公司审计事情的持续性，公司拟续聘和信管帐師事件所為公司????年度审计機構，聘期為一年。
2、拟聘用管帐師事件所的根基环境
（一）機構信息
一、根基信息
（1）機構名称：和信管帐師事件所（特别平凡合股）
（2）建立日期：1987年12月建立（轉制特别平凡合股時候為2013年4月23日）；
（3）组织情势：特别平凡合股；
（4）注册地點：濟南市文化东路59号盐業大厦七楼；
二、职員信息
（1）首席合股人：王晖；
（2）和信管帐師事件所2021年度末合股人数目為37位，年底注册管帐師人数為258人，此中签订過证券辦事营業审计陈述的注册管帐師人数為169人；
三、营業范围
和信管帐師事件所2020年度經审计的收入总额為26793.15万元，此中审计营業收入22918.91万元，证券营業收入11081.43万元。上年度上市公司审计客户共 44家，触及的重要行業包含制造業、农林牧渔業、信息傳输軟件和信息技能辦事業、電力热力燃气及水出產和供给業、修建業、交通運输仓储和邮政業、金融業、文化體育文娛業、综合業等，审计收费总计5961万元。和信管帐師事件所审计的與本公司同業業的上市公司客户為1家。
四、投資者庇护能力
和信管帐師事件所采辦的职業责任保险累计补偿限额為10,000万元，职業保险采辦合适相干劃定，近三年無因执業举動在相干民事诉讼中承當民事责任的环境。
五、诚信記實
和信管帐師事件所近三年没有因执業举動遭到過刑事惩罚、行政惩罚、监視辦理辦法、自律羁系辦法和規律处罚。和信管帐師事件所近三年没有從業职員因执業举動遭到刑事惩罚、行政惩罚、监視辦理辦法和自律羁系辦法。
（二）項目成員信息
一、职員信息
（1）項目合股人王丽敏密斯，2001年景為中國注册管帐師，2004年起頭從事上市公司审计，2004年起頭在和信管帐師事件所执業，2021年起頭為本公司供给审计辦事，近三年共签订或复核了上市公司审计陈述共11份。
（2）具名注册管帐師姜益强師长教師，2015年景為中國注册管帐師，2007年起頭從事上市公司审计，2015年起頭在和信管帐師事件所执業，2021年起頭為本公司供给审计辦事，近三年共签订或复核了上市公司审计陈述共4份。
（3）項目質量节制复核人王巍坚師长教師，1998年景為中國注册管帐師，2001年起頭從事上市公司审计，1993年起頭在和信管帐師事件所执業，2019年起頭為本公司供给审计辦事，近三年共签订或复核了上市公司审计陈述共8份。
二、诚信記實
項目合股人王丽敏密斯、具名注册管帐師姜益强師长教師、項目質量节制复核人王巍坚師长教師近三年均不存在因执業举動遭到刑事惩罚，遭到证监會及其派出機構、行業主管部分的行政惩罚、监視辦理辦法，遭到证券買賣場合、行業协會等自律组织的自律羁系辦法、規律处罚的环境。
三、自力性
和信管帐師事件所及項目合股人王丽敏密斯、具名注册管帐師姜益强師长教師、項目質量节制复核人王巍坚師长教師不存在违背《中國注册管帐師职業品德守则》對自力性请求的情景。
（三）审计收费
和信管帐師事件所為本公司供给的2021年度財政审计辦事报答為人民币110万元，内部节制审计辦事报答為人民币50万元，两項合计人民币160万元（含税；不包含审计职員留宿、差盘缠等用度），與2020年度供给的財政审计、内部节制审计辦事报答总额比拟增长10万元。上述收费依照和信管帐師事件所供给审计辦事所需事情人日数和每一個事情人日收费尺度肯定。
3、拟续聘管帐事件所實行的步伐
（一）董事會审计委員會心见
公司董事會审计委員會對和信管帐師事件所的根基环境質料举行了充實的领會，并對其在2021年度的审计事情举行了审核，認為：和信管帐師事件所具有法令、律例及相干規范性文件劃定的為公司供给审计辦事的資历，在為公司供给2021年度审计辦事事情中，對峙以公平、客观的立場举行自力审计，表示了杰出的执業操守和营業本質，具备较强的專業能力，较好地完成為了公司2021年度財政陈述的审计事情，赞成向公司董事會提议续聘和信管帐師事件所為公司2022年度审计機構并付出其2021年度审计辦事用度160万元（財政审计用度110万元，内控审计用度50万元）。
（二）自力董事定见
公司自力董事對该事項颁發了事先承認定见，自力董事認為：和信管帐師事件所具备多年為上市公司供给审计辦事的履历與能力，可以或许醫足公司2022年度財政审计及内部节制审计的事情请求，赞成公司继续礼聘和信管帐師事件所為公司2022年度审计機構，聘期一年；公司付出其2021年度审计辦事用度160万元（財政审计用度110万元，内控审计用度50万元）合适订價法则。咱們赞成将《關于续聘公司2022年度审计機構及付出2021年度审计报答的议案》提交公司董事會审议。
公司自力董事對该事項颁發自力定见以下：
一、和信管帐師事件地點本次2021年度財政陈述审计及内控审计進程中事情严谨當真，表示了杰出的职業精力，较好地實行了两邊签定的营業商定书所劃定的责任與義務。定時為本公司出具了审计陈述，并對公司財政、内控有關事情的改良提出了踊跃建议。礼聘步伐合适《公司章程》和有關法令律例的劃定，不存在侵害中小股东长处的情景。咱們赞成该议案。
二、經核對，和信管帐師事件所的审计成果客观、公道地反應了公司2021年度現實出產谋劃状态，公司付出和信管帐師事件所2021年度160万元报答（此中財政审计用度110万元，内控审计用度50万元）是公道、公平的。
（三）董事會审议环境
2022年4月21日，公司召開第四届董事會第十一次集會，审议經由過程了《關于续聘公司2022年度审计機構及付出2021年度审计报答的议案》，赞成继续礼聘和信管帐事件所為公司2022年度审计機構，刻日一年。
（四）其他事項
本次聘用管帐師事件所事項尚需提交公司2021年年度股东大會审议核准，并自公司股东大會审议經由過程之日起见效，敬请泛博投資者注重投資危害。
4、上彀通醫布告附件
一、公司第四届董事會第十一次集會决定
二、經自力董事具名确認的事先承認定见
三、經自力董事具名确認的自力董事定见
四、公司审计委員會關于公司续聘管帐師事件所的书面审核定见
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-018
恒通物流股分有限公司
2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
按照中國证券监視辦理委員會《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》（2022年修订）、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》（上证發〔2022〕2号）的相干劃定，恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”或“恒通股分”）董事會對2021年度召募資金寄存與利用环境做以下專項陈述：
1、召募資金根基环境
（一）召募資金金额、資金到位环境
經中國证券监視辦理委員會以证监允许[2017]1867号文《關于批准恒通物流股分有限公司非公然刊行股票的批复》的批准，公司向李红等四位特定工具非公然刊行24,000,000股人民币平凡股，每股面值1元,每股刊行代價16.23元，召募資金总额為人民币389,520,000.000元，扣除各項刊行用度合计人民币8,621,509.43元，現實召募資金净额為人民币380,898,490.57元。上述資金到位环境業經山东和信管帐師事件所（特别平凡合股）验证，并出具了和信验字(2018)第000020号验資陈述。
（二）今年度利用环境及年底余额
截止2021年12月31日，召募資金項目投入的详细环境以下：
单元：万元
■
召募資金利用环境：
单元：万元
■
召募資金利用环境比照表详见本陈述附件一。
2、召募資金寄存及辦理环境
（一）召募資金辦理轨制环境
為了規范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者权柄，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》、《上海证券買賣所股票上市法则（2020年12月修订）》及《上海证券買賣所上市公司召募資金辦理（2013年修订）》等劃定，公司连系出產谋劃現實环境，制订了《恒通物流股分有限公司召募資金利用辦理轨制》，對召募資金的寄存及現實利用环境的监視等方面做出明白劃定，公司严酷依照《召募資金專項存储及利用辦理轨制》的劃定辦理召募資金。
（二）召募資金三方羁系协定环境
按照《召募資金專項存储及利用辦理轨制》并连系出產谋劃必要，公司在2018年3月于銀行設立召募資金利用專户，别離與烟台銀行股分有限公司龙口支行、兴業銀行股分有限公司烟台龙口支行、中國扶植銀行股分有限公司龙口支行、中國工商銀行股分有限公司龙口支行、安全銀行烟台龙口支行及保薦機構东兴证券股分有限公司配合签订了《召募資金三方羁系协定》。上述协定與上海证券買賣所《召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》不存在重大差别。
（三）召募資金專户存储环境
截止2021年12月31日，公司非公然刊行股票召募資金專户存储详细环境以下：
单元：万元
■
3、今年度召募資金的現實利用环境
（一）召募資金利用环境
召募資金利用环境比照表详见本陈述附件。
（二）召募資金的現實投資总额與许诺投資总额的差别阐明
截至2021年12月31日，募投項目還没有完成，差别阐明详见本陈述附件。
（三）召募資金現實投資項目變動
截至2021年12月31日召募資金現實投資項目未產生變動。
（四）召募資金投資項目已對外讓渡或置换
截至2021年12月31日召募資金投資項目未產生對外讓渡或置换。
（五）用闲置召募資金临時弥补活動資金环境阐明
2020年12月18日，公司召開第三届董事會第十八次集會，审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資
凍齡霜
,金临時弥补活動資金》的议案，在确保召募資金項目正常運行的条件下，赞成公司利用闲置召募資金9,000万元临時弥补活動資金，利用刻日為自公司董事會审议核准之日起不跨越12個月，到期奉還至响應召募資金專用账户。
截至2021年12月16日，公司已将上述用于临時弥补活動資金的9,000万元奉還至召募資金账户。
2021年12月23日召開第四届董事會第八次集會，集會审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，在确保召募資金項目正常運行的条件下，赞成公司利用闲置召募資金8,000万元临時弥补活動資金，利用刻日為自公司董事會审议核准之日起不跨越12個月，到期奉還至响應召募資金專用账户。
截至2021年12月31日，公司用于临時弥补活動資金的8000万元還没有奉還至召募資金账户。
（六）今年度召募資金投資置换单子垫付項目資金环境
2021年度本公司不存在召募資金投資置换单子垫付項目資金的环境。
4、變動召募資金投資項目标資金利用环境
2021年度本公司不存在變動召募資金投資項目标环境。
5、召募資金利用及表露中存在的問题
公司已按劃定實時、真實、正确、完备的表露了2021年度召募資金的寄存與利用环境，召募資金寄存、利用、辦理及表露不存在违規情景。
6、管帐師事件所對公司2021年度召募資金寄存與利用环境的鉴证定见
經核對，恒通股分體例的《20201年度召募資金寄存與利用环境專項陈述》在所有重風雅面依照中國证券监視辦理委員會《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》（2022年修订）和《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——規范運作》（上证發〔2022〕2号）的相干劃定體例，并在所有重風雅面照實反應了贵公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境。
7、保薦機構的核對定见
經核對，保薦機構認為：恒通股分2021年度召募資金的寄存與利用合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》及《上海证券買賣所上市公司召募資金辦理法子(2013年修订)》等律例的相干劃定。
8、上彀表露的通醫布告附件
一、《國信证券股分有限公司關于恒通物流股分有限公司2021年度召募資金寄存與利用环境的核對定见》；
二、和信管帐師事件所（特别平凡合股）出具的《恒通物流股分有限公司2021年度召募資金寄存與利用环境鉴证陈述》；
三、公司第四届董事會第十一次集會决定；
四、公司第四届监事會第八次集會决定。
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
2018年非公然刊行召募資金利用环境比照表(2021年度)
金额单元：人民币万元
■
注【1】：按照公司非公然刊行股票預案表露，LNG物流項目扶植完成且項目达產後估计每一年利润总额為3,198.42万元，净利润2,398.81万元。截至2021年12月31日，已購買230套LNG車，占預期購買車辆的65.71%。今年度實現净利润金额為3,655.14万元,到达預期效益的152.37%。
注【2】：信息化進级項目旨在提高公司辦理程度與運营能力，項目施行後發生的間接效益将在公司的利润中表現，是以没法零丁核算效益。
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-019
恒通物流股分有限公司關于2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案的通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
●每股分派比例及轉增比例：每10股派發明金盈利人民币1.10元（含税），同時以本錢公积轉增股本方法向全部股东每10股轉增4股。
●本次利润分派及公积金轉增股本以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，详细日期将在权柄分拨施行通醫布告中明白。
●如在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本產生變更的，依照每股分派金额、每股轉增比例稳定的原则举行分派，响應调解分派总额及轉增股数，并将另行通醫布告详细调解环境。
1、利润分派及本錢公积轉增股本預案重要内容
經和信管帐師事件所（特别平凡合股）审计，恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”）2021年度母公司實現利润总额144,088,591.98元，税後利润（归母）99,263,555.21元，依照10%计提法定红利公积金6,535,443.85元後,今年度可供股东分派利润92,728,111.36元，加之年頭未分派利润398,155,688.82元，扣除2021年分派的2020年度現金股利42,336,000.00元，今年度現實可供股东分派利润448,547,800.18元。經董事會决定，本次利润分派預案以下：
一、公司拟按截止2021年12月31日的总股本282,240,000股為基数向全部股东每10股派發明金盈利1.10元（含税），估计分派股利31,046,400.00元（含税），占昔時實現的归属于上市公司股东的净利润31.28%，残剩未分派利润留待今後年度分派。
二、公司拟以本錢公积轉增股本方法向全部股东每10股轉增4股，合计轉增112,896,000股，本次轉增後，公司的总股本變成395,136,000股。
如在本通醫布告表露之日起至施行权柄分拨股权挂号日時代，公司总股本產生變更的，公司拟保持每股分派及轉增比例稳定，响應调解分派及轉增总额。如後续总股本產生變革，将另行通醫布告详细调解环境。
本次利润分派及本錢公积轉增股本預案尚需提交公司股东大會审议。
2、公司實行的决议计劃步伐
（一）董事會集會的召開、审议和表决环境
公司于2022年4月21日召開第四届董事會第十一次集會，审议并經由過程了《關于2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案的议案》。公司8名董事均赞成该议案并赞成提交公司股东大會审议。
（二）自力董事定见
公司2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案合适《公司法》、《中國证券监視辦理委員會關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通醫》、《上海证券買賣所上市公司現金分红指引》和《公司章程》等相干劃定的请求，充實斟酌了公司泛博股东特别是中小股东的长处。本次利润分派及本錢公积轉增股本預案的决议计劃步伐正當有用，不存在侵害公司及公司股东长处的举動。赞成将该议案提交股东大會审议。
（三）监事會心见
公司于2022年4月21日召開第四届监事會第八次集會，审议并經由過程了《關于2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案的议案》。监事會認為公司2021年度利润分派及本錢公积轉增股本預案综合斟酌了公司成长久远长处和股东权柄，合适相干法令律例及《公司章程》等劃定，并實行了相干决议计劃步伐，赞成本次利润分派及本錢公积轉增股本預案。
3、相干危害提醒
本次利润分派及本錢公积轉增股本預案连系了公司成长阶段、将来的資金需求等身分，不會對公司谋劃現金流發生重大影响，不會影响公司正常谋劃和持久成长。
本次利润分派方案尚须提交公司2021年年度股东大會审议通事後方可施行。
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-020
恒通物流股分有限公司
關于為子公司銀行授信额度供给担保的通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
首要内容提醒
●被担保人名称：華恒能源有限公司（如下简称“華恒能源”）、山东恒福绿洲新能源有限公司（如下简称“恒福绿洲”）、山东優化物流有限公司（如下简称“優化物流”）、一點科技有限公司（如下简称“一點科技”）、山东裕龙港務有限公司（如下简称“裕龙港務”）。
●本次担保金额：人民币80,000万元、30,000万元、30,000万元、30,000万元、100,000万元
●本次担保没有供给反担保。
●本公司及合股公司無過期担保。
1、担保环境概述
恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”）重要的全資子公司和控股子公司因营業成长的必要，拟在2022年向銀行等金融機構申请授信额度，详细环境以下：
■
注：恒福绿洲及華恒能源接管担保的范畴包含其部属的份子公司。
上述担保的有用期自公司股东大會审议通事後，相干协定签订之日起一年。
公司2022年4月21日召開的第四届董事會第十一次集會审议經由過程了《關于為子公司銀行授信额度供给担保的议案》，赞成向子公司供给上述额度的授信担保。按照《上海证券買賣所股票上市法则》和《公司章程》的劃定，本议案尚需提交公司股东大會审议。
2、被担保人环境
（一）各公司根基环境
各公司信誉状态均杰出，根基环境以下：
一、華恒能源
建立日期：2014年12月10日
注册本錢：10,600万元人民币
注册地點：山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南
法定代表人：毕万青
谋劃范畴：自然气【含甲烷的；紧缩的】、自然气【含甲烷的；液化的】、管道燃气【自然气】、煤油气【液化的】、丙烯、乙烷【液化的】、丙烷的不带有贮存举措措施的谋劃；平凡貨運；伤害貨品運输（2類1項、2類2項、3類、4類1項、5類1項、8類）；機器装备租赁；燃气灶具组装；燃气举措措施及管網的設計和安装；燃气工程的施工；燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气汽锅、燃气热水器的贩賣；燃气灶具及零部件的贩賣、维修；自有衡宇租赁。（有用刻日以允许证為准）（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
公司持有華恒能源有限公司73%的股权。
二、恒福绿洲
建立日期：2011年02月16日
注册本錢：8,500万元人民币
注册地點：龙口市龙口開辟區海岱庙张
法定代表人：隋江波
谋劃范畴：液化自然气（LNG）谋劃及收支口，LPG谋劃（有用刻日以允许证為准）。新能源技能開辟；汽車配件、五金配件、燃气用具及配套装备的批發、零售；市政公用工程、化工及煤油工程、電機安装工程的項目辦理、技能辦事（不含工程安装施工）；液化自然气加气装备操作技術培训；黄金成品批發、零售。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
恒福绿洲系公司全資子公司。
三、優化物流
建立日期：2017年01月20日
注册本錢：1,000万元人民币
注册地點：山东省烟台市龙口市龙口經濟開辟區河抱村烟潍路东恒通物流股分有限公司综合物流园
法定代表人：陈效年
谋劃范畴：一般項目：海内貨品運输代辦署理；泊車場辦事；装卸搬運；灵活車补缀和保护；汽車零配件零售；五金產物零售；汽車新車贩賣；汽車旧車贩賣；機器装备租赁；非栖身房地產租赁；住房租赁（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）允许項目：門路貨品運输（不含伤害貨品）；門路貨品運输（含伤害貨品）；生鲜乳門路運输；各種工程扶植勾當（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准）
優化物流系公司全資子公司。
四、一點科技
建立日期：2016年9月21日
注册本錢：5,000万元人民币
注册地點：山东省烟台市龙口市龙口經濟開辟區河抱村烟威路东恒通物流股分有限公司综合物流园
法定代表人：王长亮
谋劃范畴：軟件開辟：信息軟件辦事，信息軟件開辟與贩賣，市場营销策動；經由過程信息軟件技能從事物流辦事；企業投資辦理（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當；未經金融羁系部分核准，不得從事吸取存款、融資担保、代客理財等金融营業），企業辦理咨询；公路物流仓储、中轉基地及其配套举措措施投資、扶植、開辟；计较機硬件及辅助装备、数码產物及耗材的批發零售；计较機收集工程，體系集成；平凡貨運（無車承運），煤炭、尿素、化肥、煤油焦、焦炭、钢材、木料、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批發零售；食粮購销（根据食粮部分核發的《食粮收購允许证》展開谋劃勾當）、贮存；蔬菜購销、贮存（不含冷冻、冷藏、保鲜）；豆粕、面粉贩賣；ETC電子装备代辦署理贩賣；钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批發零售。第二類增值電信营業中的信息辦事营業（不含互联網信息辦事）、互联網信息辦事。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
一點科技系公
屏東借錢
,司全資子公司。
五、裕龙港務
建立日期：2020年4月3日
注册地點：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙島
法定代表人：宋建波
谋劃范畴：口岸投資及扶植；船埠及其他口岸举措措施谋劃；貨品装卸、中轉、仓储辦事谋劃；口岸拖轮谋劃；船舶口岸辦事；口岸举措措施、装备和口岸機器的租赁、维修辦事。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
裕龙港務系公司全資子公司。
（二）各公司2021年財政状态
单元：万元
■
3、董事會心见
公司于2022年4月21日召開了第四届董事會第十一次集會，审议經由過程了公司《關于為子公司銀行授信额度供给担保的议案》的议案。
公司全資子公司恒福绿洲、優化物流、一點科技、裕龙港務和控股子公司華恒能源為了進一步扩展营業范围，必要充實操纵銀行信貸支撑。為了支撑子公司的不乱成长，公司為上述五家子公司的銀行授信供给担保。今朝，上述五家子公司谋劃环境杰出，将来也将按照現實营業必要谨严向銀行貸款。
本领項尚须颠末股东大會审议經由過程。
4、自力董事定见
公司本次供给担保的工具為公司的全資及控股子公司，主如果為了醫足子公司運营成长需求，不存在侵害公司和股东长处的情景。上述担保事項合适相干劃定，其决议计劃步伐正當、有用。咱們赞成公司為全資及控股子公司供给担保，并赞成将该事項提交公司股东大會举行审议。
5、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至本通醫布告出具日，公司及其控股子公司無對外担保，上市公司對全資和控股子公司現實供给的担保总额為人民币29,000万元,合计占公司近来一期經审计净資產的22.62%。
6、上彀通醫布告附件
一、公司第四届董事會第十一次集會决定
二、經自力董事具名确認的自力董事定见
三、被担保方業務执照复印件
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-021
恒通物流股分有限公司
關于利用部門自有資金举行拜托理財的通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
●拜托理財受托方：銀行等金融機構。
●拜托理財金额：不跨越2亿元人民币
●拜托理財投資類型：低危害、短時間（不跨越一年）理財富品。
●拜托理財刻日：自2021年年度股东大會审议經由過程之日起一年内有用。单個理財富品的投資刻日不跨越一年，在上述额度及决定有用期内，資金可轮回利用。
●實行的审议步伐：本次拜托理財已恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第十一次集會和第四届监事會第八次集會审议經由過程，尚需提交公司2021年年度股东大會审议。
1、本次拜托理財表面
（一）拜托理財目标
公司為提高公司資金利用效力，在不影响公司主营营業運营及平常資金流轉必要的条件下，利用部門闲置自有資金举行拜托理財，增长資金收益。
（二）資金来历
拜托理財的資金来历為公司部門闲置自有資金。
（三）公司對拜托理財相干危害的内部节制
一、公司拜托理財資金仅限于采辦低危害、短時間（不跨越一年）理財富品，不得用于证券投資，也不得采辦以股票及其衍生品和無担保债券為投資标的理財富品。
二、公司董事會授权公司辦理层放置相干职員對理財富品举行預估和展望，采辦後實時阐發和监控理財富品的投向和項目希望环境。如评估發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将實時采纳响應的辦法，节制投資危害。
三、公司自力董事、监事會有权對資金利用环境举行监視與查抄，需要時可以礼聘專業機構举行审计。
2、拜托理財的详细环境
（一）拜托理財合同重要条目
详细拜托理財合同条目以現實签订合同為准。
（二）拜托理財的資金投向
公司拟利用闲置自有資金举行拜托理財的投資品種為銀行理財富品、信任公司信任規劃、資產辦理公司資產辦理規劃等，不包含投資股票及其衍生品種、证券投資基金和以证券投資為目标的產物。
（三）拜托理財的危害节制阐發
公司采辦标的為不跨越12個月的低危害類理財品種，公司對拜托理財富品的危害與收益，和将来的資金需求举行了充實的預估與测算，危害可控。公司将實時存眷拜托理財資金的相干环境，确保理財資金到期收回，不影响公司平常谋劃出產勾當。
3、對公司的影响
公司近来一年的重要財政指标
单元：万元
■
公司利用闲置自有資金举行理財富品投資是在确保公司平常谋劃和資金平安的条件下举行的，不會影响公司主营营業的正常展開，合适公司全部股东的长处。
4、危害提醒
公司投資的拜托理財富品固然属于平安性高、活動性好、危害评级低的投資品種，但金融市場受宏观經濟的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响。公司将按照經濟情势和金融市場的變革當令适當的举行拜托理財，是以投資的現實收益存在必定的不成預期性。
5、决议计劃實行步伐及自力董事定见
（一）董事會、监事會审议环境
2022年4月21日，公司召開第四届董事會第十一次集會和第四届监事會第八次集會审议經由過程了《關于利用部門自有資金拜托理財的议案》，赞成在不影响公司正常谋劃勾當的环境下，拟利用额度不跨越2亿元人民币的闲置自有資金举行拜托理財，在该额度内，資金可以轮回利用，利用刻日自2021年年度股东大會审议經由過程之日起12個月内。本议案尚需2021年年度股东大會审议經由過程。
（二）自力董事定见
公司用于投資理財的資金為闲置自有資金。在合适國度法令律例、保障資金平安及确保不影响公司正常出產谋劃的条件下，公道操纵闲置資金投資理財既可以或许提高資金的利用效力，也能够得到必定的投資收益，合适公司和全部股东的长处，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长处的情景。
（三）监事會心见
公司在包管不影响公司平常谋劃及資金平安的条件下，利用自有闲置資金举行理財富品投資，获得公道稳健收益，有助于提高資金利用效力，晋升公司总體事迹程度，回报公司股东，不存在侵害公司及全部股东长处的情景。赞成公司利用不跨越2亿元人民币举行拜托理財，在额度内可轮回利用。
6、截至本通醫布告日，公司近来十二個月利用自有資金或召募資金拜托理財的环境
金额：万元
■
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-022
恒通物流股分有限公司
關于變動保薦機構及保薦代表人的通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”）于2018年3月完成非公然刊行股票事宜，公司礼聘东兴证券股分有限公司（如下简称“东兴证券”）担當公司非公然刊行股票項目标保薦機構，延续督导期至2019年12月31日止。鉴于公司非公然刊行股票召募資金還没有利用终了，东兴证券對公司還没有利用终了的召募資金仍實行延续督导职责。
公司于2021年10月13日召開的第四届董事會第六次集會和2021年10月29日召開的2021年第五次姑且股东大會审议經由過程了關于公司2021年度非公然刊行股票的相干议案。因為刊行必要，公司礼聘國信证券股分有限公司（如下简称“國信证券”）担當公司本次非公然刊行股票的保薦機構。
按照中國证券监視辦理委員會《证券刊行上市保薦营業辦理法子》之相干劃定，公司因再次申请刊行证券另行礼聘保薦機構，理當终止與原保薦機構的保薦协定，另行礼聘的保薦機構理當完成原保薦機構還没有完成的延续督导事情。是以，东兴证券未完成的公司上次非公然刊行股票召募資金辦理和利用延续督导事情将由國信证券承接。國信证券已委派孙婕密斯、郑文英師长教師為公司本次非公然刊行股票項目标保薦代表人（简历附後），并賣力相干延续督导事情。
公司對东兴证券在上次非公然刊行股票及延续督导進程中所做的事情暗示感激。
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
保薦代表人简历
孙婕：國信证券投資銀行奇迹部营業部履行总司理，經濟學硕士、保薦代表人。2012年参加國信证券從事投資銀行事情，前後介
緊身褲
，入或賣力完成润欣科技（300493.SZ）IPO、东南網架（002135.SZ）2015年非公然刊行、南山铝業（600219.SH）2016年刊行股分采辦資產、南山铝業（600219.SH）2018年配股、帅丰電器（605336.SH）IPO、健麾信息（605186.SH）IPO、雅創電子（301099.SZ）IPO、润欣科技（300493.SZ）简略单纯步伐再融資等項目。
郑文英：國信证券投資銀行奇迹部营業部营業董事，經濟學硕士、保薦代表人。2013年参加國信证券從事投資銀行事情，前後介入或賣力完成润欣科技（300493.SZ）IPO、南山铝業（600219.SH）2018年配股、帅丰電器（605336.SH）IPO、雅創電子（301099.SZ）IPO、润欣科技（300493.SZ）简略单纯步伐再融資等項目。
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-023
恒通物流股分有限公司關于公司董事、副总司理告退暨补選董事及聘用副总司理的通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月21日召開第四届董事會第十一次集會，审议經由過程了《關于补選公司第四届董事會董事的议案》、《關于聘用公司副总司理的议案》。有關环境通醫布告以下：
1、關于董事、副总司理告退的事項
公司近日收到董事、副总司理解云飞師长教師的书面告退陈述。解云飞師长教師因小我缘由辞去公司第四届董事會董事、副总司理职務。告退後，解云飞師长教師将再也不担當公司任何职務。在公司股东大會补選發生新的董事先，解云飞師长教師将继续實行董事的职责。
公司及公司董事會對解云飞師长教師在任职時代為公司成长所做的進献暗示衷心感激！
2、關于补選董事、聘用副总司理的事項
一、公司第四届董事會第十一次集會审议經由過程了《關于补選公司第四届董事會董事的议案》，董事會钻研决议提名李西岳師长教師和姜舒文密斯（简历详见附件）為公司第四届董事會董事候選人，任期自股东大會审议經由過程之日起至第四届董事會届满之日止，并赞成将该议案提交股东大會审议。
二、公司第四届董事會第十一次集會审议經由過程了《關于聘用公司副总司理的议案》，經公司总司理提名，董事會赞成聘用李西岳師长教師為公司副总司理，任期自本次董事會审议經由過程之日起至第四届董事會届满之日止。
自力董事對上述补選董事、聘用副总司理事項颁發自力定见以下：
一、本次补選公司董事的步伐合适《公司法》和《公司章程》的相干劃定。董事會提名的董事候選人在任职資历方面具有實行职责所具有的能力和前提，可以或许胜任岗亭职责，未發明有《公司法》和中國证监會、上海证券買賣所劃定的制止任职环境和市場禁入惩罚而且還没有消除的环境，合适《公司法》、《關于在上市公司創建自力董事轨制的引导定见》、《公司章程》中有關非自力董事任职資历的劃定。咱們赞成将该议案提交公司股东大會审议。
二、本次聘用公司副总司理的步伐合适相干法令律例文件的劃定，經核阅李西岳師长教師的小我經历，不存在《公司法》中劃定的不合适担當上市公司高档辦理职員的情景，也未發明被中國证监會肯定為市場禁入者的环境，其任职前提合适《公司法》、《公司章程》等有關法令律例中的劃定。咱們認為李西岳師长教師具有與其行使权柄响應的專業常识、事情履历和相干决议计劃、监視、和谐能力，可以或许胜任相干事情。赞成聘用李西岳師长教師為公司副总司理。
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
李西岳：男，汉族，1974年诞生，高档工程師。2012年8月至2020年6月任日照港團體岚山港務有限公司装备技能到处长、技能室主任；2020年6月至2021年1月任山东裕龙港務有限公司技能副总司理；2021年1月至今任山东裕龙港務有限公司总司理。
姜舒文：女，汉族，1976年诞生，税務師。2013年11月-2016年10月任莱阳江山生物成品有限公司財政司理；2016年11月至2021年2月任南山團體財政考核部部长；2021年3月至2022年1月任恒通物流股分有限公司財政副总监；2022年1月至今任恒通物流股分有限公司財政总监。
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：202
539討論區
,2-024
恒通物流股分有限公司
關于召開2021年度事迹阐明會的通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
●集會内容：2021年度事迹阐明會
●集會召開時候：2022年5月6日（礼拜五）下战书15:00-16:00
●集會召開方法：收集文字互動
●收集互動地點：中國证券报中证網，網址：
（）
1、阐明會類型
恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）已于2022年4月22日公布公司2021年年度陈述，為便于泛博投資者更周全深刻地领會公司2021年度谋劃功效、財政状态，公司規劃于2022年5月6日下战书15:00-16:00举辦2021年度事迹阐明會，就投資者關切的問题举行交换。 本次投資者阐明會以收集文字互動召開，公司将针對2021年度的谋劃功效及財政指标的详细环境與投資者举行互動交换和沟通，在信息表露容许的范畴内就投資者广泛存眷的問题举行答复。
2、阐明會召開的時候、地址
（一）集會召開時候：2022年5月6日（礼拜五）下战书15:00-16:00
（二）集會召開方法：收集文字互動
（三）收集互動地點：中國证券报中证網，網址：
（）
3、加入职員
公司董事长李洪波師长教師、財政总监姜舒文密斯、董事會秘书王仁权師长教師、自力董事张焕平師长教師将加入本次投資者阐明會，答复投資者問题。
4、投資者加入方法
（二）投資者可在2022年5月6日（礼拜五）下战书15:00-16:00，經由過程互联網登岸中证網（）在線介入本次事迹阐明會，公司将實時答复投資者的發問。
5、接洽人及咨询法子
证券事件代表：宋之文
6、其他事項
本次投資者阐明會召開後，投資者可以經由過程中國证券报中证網检察本次投資者阐明會的召開环境及重要内容。
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
股票代码：603223 股票简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-025
恒通物流股分有限公司
關于公司证券部投資者接洽方法變動的通醫布告
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
恒通物流股分有限公司（如下简称“公司”）因改换证券部辦公室，自2022年4月22日（礼拜五）起将启用新的投資者咨询德律風，公司原接洽方法0535-3453777将停用，現将變動後的接洽方法通醫布告以下：
德律風号码：0535-8806203。除上述调解以外，公司辦公地點、電子邮箱及邮政编码等其他接洽方法连结稳定。敬请泛博投資者注重上述變動事項，由此给投資者带来的未便，请予以體谅。
特此通醫布告。
恒通物流股分有限公司董事會
2022年4月22日
证券代码：603223 证券简称：恒通股分 通醫布告编号：2022-026
恒通物流股分有限公司
關于召開2021年年度股东大會的通醫
本公司董事會及全部董事包管本通醫布告内容不存在任何子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
●股东大會召開日期：2022年5月12日
●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
1、 召開集會的根基环境
(一) 股东大會類型和届次
2021年年度股东大會
(二) 股东大會招集人：董事會
(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法
(四) 現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2022年5月12日14點 30分
召開地址：恒通物流股分有限公司六楼集會室
(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2022年5月12日至2022年5月12日
采纳上海证券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐
触及融資融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号 — 規范運作》等有關劃定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
無
2、 集會审议事項
本次股东大會审议议案及投票股东類型
■
一、 各议案已表露的時候和表露媒體
上述议案已公司第四届董事會第十次集會、第四届董事會第十一次集會、第四届监事會第八次集會审议經由過程，详细内容已于2022年2月23日、2022年4月22日在中國证券报、上海证券报、证券時报和上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）举行了表露。
二、 出格决定议案：無
三、 對中小投資者零丁计票的议案：议案六、七、八、九、十、十一、1三、1四、1五、1六、1七、18
四、 触及联系關系股东躲避表决的议案：议案1三、1四、1五、1七、18
應躲避表决的联系關系股东名称：议案1三、1四、1五、18應躲避表决的联系關系股东：南山團體有限公司、宋建波、龙口南山投資有限公司；议案17應躲避表决的联系關系股东：于江水
五、 触及優先股股东介入表决的议案：無
3、 股东大會投票注重事項
(一) 本公司股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的证券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请见互联網投票平台網站阐明。
(二) 股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，視為其全数股东账户下的不异種别平凡股或不异品種優先股均已别離投出统一定见的表决票。
(三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越應選人数的，其對该項议案所投的推举票視為無效投票。
(四) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。
(五) 股东對所有议案均表决终了才能提交。
(六) 采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法，详见附件2
4、 集會出席工具
(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详见下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。
(三) 公司礼聘的状師。
(四) 其别人員
5、 集會挂号法子
（1）小我股东亲身打點時，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡、原件及复印件；拜托代辦署理人打點時，须持有两邊身份证原件及复印件、授权拜托书（见附件一）、拜托人股票账户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲身打點時，须持有法定身份证原件及复印件、法人单元業務执照复印件、股票账户卡原件及复印件；拜托代辦署理人打點時，须持有出席人身份证原件及复印件、業務执照复印件、授权拜托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
6、 其他事項
一、公司将視疫情影响环境設置線上股东大會召開會場。如自力董事、状師因疫情影响确切没法現場参會的，将采纳視頻等方法见证股东大會。
二、挂号地址：公司证券部
挂号時候：2022年5月9日至2022年5月11日（上午9：30—11：30 下战书13:00—15:00）
地點：山东省烟台市龙口市經濟開辟區河抱村烟威路东恒通物流股分有限公司综合物流园
邮政编码：265700
三、預會股东交通及留宿用度自理。
特此通醫布告。
恒通物流
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,股分有限公司董事會
2022年4月22日
附件1：授权拜托书
附件2：采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法阐明
● 报备文件
提议召開本次股东大會的董事會决定
附件1：授权拜托书
授权拜托书
恒通物流股分有限公司：
兹拜托師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年5月12日召開的贵公司2021年年度股东大會，并代為行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人持優先股数：
拜托人股东帐户号：
■
拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期：年代日授权拜托书有用期至：年代日
备注：
拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
附件2采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法阐明
1、股东大會董事候選人推举、自力董事候選人推举、监事會候選人推举作為议案组别離举行编号。投資者應针對各议案组下每位候選人举行投票。
2、申报股数代表推举票数。對付每一個议案组，股东每持有一股即具有與该议案组下應選董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大會應選董事10名，董事候選人有12名，则该股东對付董事會推举议案组，具有1000股的推举票数。
3、股东應以每一個议案组的推举票数為限举行投票。股东按照本身的意愿举行投票，既可以把推举票数集中投给某一候選人，也能够依照肆意组合投给分歧的候選人。投票竣事後，對每項议案别離积累计较得票数。
4、示例：
某上市公司召開股东大會采纳积累投票制對举行董事會、监事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選自力董事2名，自力董事候選人有3名；應選监事2名，监事候選人有3名。需投票表决的事項以下：
■
某投資者在股权挂号日收盘時持有该公司100股股票，采纳积累投票制，他（她）在议案4.00“關于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“關于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“關于推举监事的议案”有200票的表决权。
该投資者可以以500票為限，對议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一名候選人，也能够依照肆意组合分離投给肆意候選人。
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